办案律师/作者：
林安琪
来源：金牙大状律师网
日期 : 2025-04-28
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关于贩卖毒品与自洗钱犯罪，人民法院案例库中有三个案例，这三个案例中的三个行为人都利用他人的账户接收了毒赃，但判决结果却迥然不同，有两个被认定为自洗钱，而另一个则不构成自洗钱。因此，人民法院案例库洗钱罪案例讨论第（三）期将以贩毒与自洗钱为主题，结合这三个案例来具体分析——“贩毒与自洗钱，先收钱还是先交货很关键”。1.梁某飞案【案号：（2023）浙07刑终350号】梁某飞通过微信收款码在水果店收取1100元后，销售0.32克甲基苯丙胺给刘某，随后梁某飞在该店铺收取现金1100元，并将0.32克甲基苯丙胺快递给刘某。一审法院判决认定梁某飞不构成自洗钱，而检察院认为梁某飞还构成自洗钱，因而提出抗诉，二审法院驳回了检察院的抗诉，维持原判。2.陈某案【案号：（2022）赣0981刑初235号】陈某以2万元的价格卖给钱某270粒“元子”毒品,陈某担心微信交易会留下交易记录，就虚构理由让其朋友罗某代收2万元毒赃并帮忙取现，罗某不知道是毒赃，代收该2万元之后取现并交给了陈某。一审法院认定陈某构成自洗钱。3.古某某案【案号：（2022）京02刑终92号】古某某与侯某进行冰毒交易后，利用陶某某的银行账户接收侯某转存毒资17万元，并指使陶某某于分两次取现。一审法院认定古某某犯贩卖、运输毒品罪和自洗钱。二、先收钱还是先收货，是贩毒案件中认定自洗钱的关键从客观行为来看，上述三个案件中的行为人都用他人的账户接收了毒赃，毒赃经他人账户的流转，性质、来源被隐瞒，客观上被“洗白”。但是为何梁某飞不构成自洗钱，而古某某和陈某却被认定为自洗钱？这里要先引入一个刑法上的原则——“禁止重复评价原则”，指的是一个行为只能用于一个犯罪行为的认定。例如，上述梁某飞之所以不构成自洗钱，原因在于，收取毒赃的行为是贩毒交易的一部分，应当被评价为贩毒行为。而收款行为如果还被评价为自洗钱，那么收款的行为既属于贩毒的收款行为，又属于“自洗钱”行为，一个行为被评价了两次，处罚了两次，这就违反了刑法上的“禁止重复评价原则”。当然，“触发”该原则的前提是：收款行为能够被评价为贩毒行为，也就是说，收款的时候贩毒“还未既遂”（贩毒还没完成）。关于贩毒的既遂，古某某案的裁判理由指出“作为上游犯罪的贩卖毒品罪以毒品实际转移给买方为既遂，转移毒品后行为人是否已经获取了利益，并不影响既遂的成立，因而财物交付、取得为上游犯罪的一个环节，不影响洗钱罪的认定，根据罪责刑相适应的原则，应与上游犯罪数罪并罚。”可以看出，在这类案件中，贩毒的既遂是指毒品交给买方（收货）。因此，梁某飞是先用他人账户收款，后快递发毒品，收款属于贩毒行为的一个环节，而不能被评价为自洗钱，否则违反了“禁止重复评价原则”。而古某某和陈某是先交货后收款，是在贩毒行为既遂后收的款，贩毒行为已经完成，之后的收款行为是独立的行为，可以被评价为洗钱行为，构成自洗钱。先收钱再收货，收款的时候贩毒未既遂，收款行为不应当被评价为独立的洗钱行为，而只能被评价为贩毒的一个环节；而先收货再收钱，收款的时候贩毒行为已经既遂，贩毒行为已经完成，用他人账户收款的行为就可以独立被评价为洗钱行为。
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林安琪刑事律师
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