这里有一份广东省房地产业刑事风险预警报告，请查收

胡丹：广强律师事务所企业商业运营模式刑事合法性审查和刑事风险防控研究中心秘书长、新型犯罪辩护律师、网络犯罪辩护律师、官员/企业家刑事风险防控律师

通过分析近五年企业家刑事犯罪大数据，制造业、房地产业和建筑业系国有企业和民营企业涉案的共同高发产业领域。所以，今天专门针对房地产业送上一份企业家犯罪预警报告，这里的房地产业指的是房地产业大类，包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介和其他房地产业，行业划分的依据为《中华人民共和国国民经济行业分类国家标准》（GB/T 4754-2017）。

截止至2018年8月1日，广东省房地产业已公开、有生效裁判的刑事案件总量为36件。详见下图：

截止至2018年8月1日，广东省房地产业刑事案件中前三大一级案由依次是：妨害社会管理秩序罪，侵犯财产罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪。具体情况如下图：

截止至2018年8月1日，广东省房地产业刑事案件中前三大二级案由依次是：妨害司法罪，故意伤害罪，故意毁坏财物罪。具体情况如下图：

截止至2018年8月1日，广东省房地产业刑事案件中前三大三级案由依次是：非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，合同诈骗罪，寻衅滋事罪。具体情况如下图：

截止至2018年8月1日，审理广东省房地产业刑事案件中相关案件数量前三的法院是：广东省广州市中级人民法院，广东省高级人民法院，广东省江门市中级人民法院。具体情况如下图：

截止至2018年8月1日，广东省房地产业刑事案件数量前三的注册地区依次是：广州市，清远市，江门市。具体情况如下图：

通过以上数据，我们可以看出，在房地产领域，妨害社会管理秩序罪系房地产企业触碰的最高频类罪，在个罪中的最高频罪名依次为：非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，合同诈骗罪，寻衅滋事罪。职务犯罪之所以没有成为本份统计报告中的最高频罪名，不排除刑事裁判文书未公开，或在检察院阶段已通过不起诉的方式消化处理。

除了以上高频罪名以外，房地产领域由于其业务模式特点，在企业日常管理、贸易、物资采购、融资、财务管理等企业管理环节同样存在刑事风险，包括但不限于触犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、侵占罪等。

企业家犯罪有个显著特点，即存在一定的“潜伏期”，一般会有一至几年不等。任何行业，从企业成立之初到结业清算，从日常经营到财务管理、融资、工程承揽、贸易、薪资管理、产品生产、公司设立、物资采购、人事变动，任何一个环节在刑法中都有相对应的罪名。在企业家犯罪数量极速增加的今天，作为企业的领头人，如果希望企业安全、稳健、长久的发展，应当及时对企业做出刑事风险盘点，做到“早知道早预防”。

注：以上数据均来源于已公开的裁判文书，不排除存在未公开的裁判文书或者不起诉案件而导致统计结论不完全精准的可能。

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