您当前的位置: 首页 >> 裁判要旨 >> 内容

非法集资案件,涉案金额扣减相关案例整理

办案律师/作者: 卢捷培 来源:金牙大状律师网 日期 : 2022-10-31


非法集资案件,涉案金额扣减相关案例整理


对于非法集资案件而言,集资金额的多少,是决定这起案件是否构成刑事犯罪、当事人量刑轻重的重要标准之一。比如根据新修改的《非法集资司法解释》,非法吸收公众存款金额在500万元到5000万元之间的,处五到十年有期徒刑。

而如果一个非吸案件,集资金额在500万元到5000万元之间,但是通过对证据进行审查发现部分金额并非通过非法集资而来,并且扣减掉这部分金额后,涉案金额可以降到500万元以下,那么当事人的基准刑就会从五到十年降到五年以下,量刑结果相差巨大。因此,非法集资案中,数额的认定尤为重要,辩护律师在办理此类案件时应当重点审查案件金额计算是否存在重复计算、是否将合法资金不当地计入案件中等等情况。

笔者在《非法集资案件中,涉案金额扣减的几类常见情形》一文中,也对集资金额扣减的几类重要情形进行了相关整理,本文将延续前文的内容,对相关司法案例进行检索并整理,供各位同行或者涉案的朋友在需要时可以参考援引。

1.复投金额扣减相关案例--投资到期后未将资金提取出来的,而是直接续签、续投、复投的,金额不应叠加计算。

案号:(2022)沪0109刑初56号

裁判要旨:收回本金或获得回报后又重复投资的数额应计入行为人所吸收的资金金额,但转单重复投资的金额,因处于行为人所吸收控制下的资金始终为首次所吸收的金额,对金融管理秩序未造成二次破坏,不宜重复计算。

2.非法集资过程中,行为人向他人合法借贷的金额予以扣减的相关案例(尤其是民间借贷类非法集资案)

(1)案号:(2020)湘1381刑初91号

裁判要旨:非法集资行为人在实施非法吸收公众存款行为之前向他人借贷,在实施非法吸收公众存款之后,将原先的借贷转化为非法集资项目金额的资金,不属于非吸资金,不应列入非吸资金的清退基数,予以扣减。

(2)案号:(2017)苏1322刑初55号

裁判要旨:集资行为人直接向他人借款的,不属于“向社会公开宣传的方式取得”,不应认定为非法吸收公众存款犯罪事实,相关金额应予以扣减。

(3)案号:(2016)闽0702刑初439号

裁判要旨:出借人为经依法批准具有资金发放资格的金融企业,且无法证明该借款系行为人以“利诱”的方式获取的,应认定该借款属企业间合法的借贷行为,不应认定为行为人非法吸收的资金。

3.仅有投资人陈述或者其他单一证据的,不足以认定,相关金额予以扣减的相关案例

(1)案号:(2020)闽0702刑初94号

裁判要旨:审计报告所统计的集资金额,与随案移送证据中的集资参与人的报案金额及提交的相关书证无法相互印证,且审计报告未对其指控金额的集资参与人人数予以明确,故审计报告不能作为认定本案犯罪金额的唯一证据,因结合在案证据,以能够实际确定的集资金额进行计算。

(2)案号:(2015)驻刑二初字第00006号

裁判要旨:仅有他人的言词证据证实了被告人介绍他人到集资平台存款的事实。但被告人予以否认且无其他证据予以印证的,不能认定被告人对集资平台的集资行为提供帮助,涉及的金额不能予以认定。

(3)案号:(2022)赣0825刑初132号

裁判要旨:仅有“出借人”的陈述及借条,但被告人辩称借款金额有误并要求以借条真实性存疑为由要求进行鉴定,侦查机关未予以鉴定,且所谓的出借人在补充侦查期间也未提交相关转账凭证予以印证的,采纳被告人的辩解,对相关金额予以扣减。

4.当事人本人及亲属投资金额扣减案例

案号:(2019)渝0155刑初252号、(2020)陕0116刑初681号

裁判要旨:被告人自己及同案人员在非法集资平台投资的金额,不属于非法集资范畴,应予以扣减。

阅读量:142 PC版链接 移动版链接

卢捷培
卢捷培经济犯罪案件辩护、广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心核心律师
证件号:14401202110290560
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所案管专员手机:13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500
推荐专题
取保成功丨曾杰,卢捷培律师团队五月底连续两起案件成功取保
2021年新增一桩不批捕案件——成功狙击“仙人跳”
金翰明、曾杰律师成功在五一节前取保一名诈骗案当事人
江苏陆某被控贪污罪、挪用公款罪一案(挪用公款罪不成立)
张某被控盗窃罪一案 (取保终无罪)
曾X华被控贪污罪一案(缓刑)
汪某胜被控贪污罪一案(不起诉)
赖某被控非法经营罪一案(不起诉)
原央视主持人方宏进被控合同诈骗罪一案(不起诉)
王艺被控合同诈骗罪一案(无罪)
推荐阅读
取保成功丨曾杰,卢捷培律师团队五月底连续两起案件成功取保
2021年新增一桩不批捕案件——成功狙击“仙人跳”
金翰明、曾杰律师成功在五一节前取保一名诈骗案当事人
非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形
王思鲁:关于刑事律师的“真货”营销
拒绝迟夙生律师出庭,实际是侵犯了被告人明经国的权利
广强农村两委犯罪案件辩护与研究中心简介
七年了!今天,被告人高海东被控故意伤害案终于落下帷幕!
对虚开增值税专用发票罪中介绍行为的有效辩护研究
没有纸上谈兵的刑事辩护
最新文章
毛某某涉嫌走私毒品罪一案(正在办理中)
江某涉嫌组织他人偷越国(边)境罪一案(正在办理中)
黄坚明律师:简析涉毒案之从“绝望囧境”到“柳暗花明”的辩护心路历程
办案札记||非法集资案件中风控总如何辩护可以实报实销
Y某涉嫌组织、领导传销活动罪一案之不予批准逮捕法律意见书
快讯丨卢捷培律师亲办的两起网络诈骗案获不起诉!
徐某某涉嫌抢劫罪一案(正在办理中)
进行民事调解、接受行政调查后,被刑事立案能否认定为自动投案——“自动投案”的特殊形式(二)
为什么虚开增值税专用发票罪是目的犯
非法证据要坚持排非和证据审查并重的原则

紧急重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13503015895)

如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话020-37812500

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走400米左右,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013 金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 网赌被黑怎么办粤ICP备18013404号