广强律所新增一起外汇类非法经营罪案成功不起诉

曾杰律师团队办理的外汇类非法经营罪案，成功不起诉

一起因换汇引发的刑事案件，原本可能让当事人面临五年以上有期徒刑，在曾杰律师团队（曾杰律师、林安琪律师）的辩护下，最终取得证据不足不起诉。

案件起于当事人帮助一位多年好友进行换汇，在交易过程中，部分资金被查实与赌博活动有关。公安机关在办理“开设赌场”案件时，顺着资金链追查到该笔交易，并将当事人列为嫌疑人，以涉嫌非法经营罪移送检察机关，涉案金额3000余万，当事人面临五年以上的重刑指控。

当事人在案件进入审查起诉阶段时，委托曾杰律师团队介入辩护。团队在全面查阅案卷材料后，针对案情，律师团队提出了不同于侦查机关的判断：1.当事人并非面向社会公众从事外汇交易，而是一次性帮助特定熟人；2.虽有利益分配的约定，但没有确凿证据证明实际获利；3.涉及赌博资金的部分，无法证明当事人具有明知，因此当事人也不构成帮信罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

围绕这些核心事实与法律适用问题，律师团队多次与检察机关沟通，并提交了详尽的书面意见。

最终，检察机关认定本案事实不清、证据不足，在系列关联案件中，仅本案当事人获得“不起诉”处理。

至此，案件圆满落幕，成功辩护的背后离不开曾律师团队的不懈努力，也离不开办案检察官对于相关事实的查明。

曾杰律师感言：

1.如果是普通的钱庄的客户被不起诉，那很正常，没啥成就感，因为这类人本来就是毫无争议的无罪的。但是介绍买卖外汇的中间人，能够拿到实质无罪的不起诉，的确是检察院坚定履行了疑罪从无的原则，不容易。

2. 外汇类非法经营罪，包括支付结算类非法经营罪，如果是案件事实本身就不构成犯罪，检察院在作出不起诉决定时，肯定还会纠结一个指控方向，就是有没有可能性指控帮助信息网络罪或其他罪名，我之前衡阳那一个不起诉案件，也是朝着这个方向得出的结果。律师一定要关注案件整体是否构成犯罪，而不是专注于某一个罪名。

林安琪律师感言：

还记得我们第一次和承办检察官沟通的时候，检察官让我们考虑做罪轻辩护，但在多轮沟通说理和讨论之后，检察官也认为，本案在定性和证据方面存在很大的问题，最终做出不起诉决定，感谢办案检察官认真负责的态度，每次沟通都与我们在本案的案情、证据和法律适用方面进行了充分讨论。

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