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刘榜涉嫌合同诈骗案(从轻处罚)之融资遇骗子蚀本350万

作者:羊城晚报 日期 : 2011-05-28

刘榜涉嫌合同诈骗案(从轻处罚)之

融资遇骗子蚀本350万

越秀警方费时月余,将三骗子缉拿归案

来源:羊城晚报

本报讯本想到广州融资3亿元投资内蒙古煤矿的晓乔,怎么也没想到,会在广州遇到骗子!到头来,巨额资金没有融到,反被骗走350万元。本月4日,越秀区公安分局经侦大队抓获最后一名犯罪嫌疑人,侦破了这起以融资为名的特大合同诈骗案。

急用钱 慌乱“投医”

昨天,记者在经侦大队见到了事主晓乔及其丈夫。她向记者诉说了被骗经过———

晓乔早年做生意攒了些积蓄,今年8月她发现一个商机,内蒙古某煤矿只需要投入3000万元人民币就可取得煤矿开发权。她先后投入2060万元,后续资金就匮乏了。“如果在约定时间内没有交齐款项,不但没法取得煤矿开发权,就连原来投入的2000多万元也收不回来了。”晓乔急得像热锅上的蚂蚁。

正在一筹莫展之际,晓乔通过朋友介绍认识了诸葛旋,诸称可介绍她到广州找在香港注册的“中旋投资企业集团有限公司”融资。

陷入绝境的晓乔抱着姑且一试的心理南下广州。至此,骗局的帷幕缓缓拉开了。

觉可疑 人去楼空

通过诸葛旋引见,晓乔找到广州世贸中心南塔的中旋投资公司总经理刘榜(男,44岁,朱国人)。出乎意料的是,诸葛旋很爽快地答应可融资3亿元!但巨额融资需要提供抵押物。

晓乔表明自己没有资产可供抵押。刘榜对她说,他拥有白云区“桃园花园”住宅区70%的股份,价值1.2亿元,可以个人名义帮她抵押,再向中旋公司融资。晓乔以为自己遇到了贵人,心中充满了感激。

待合同签定后,关就变了腔调,他让晓乔按照合同规定先支付400万元定金!原来,合同上有条款规定,要交纳400万元定金后方可支付先期部分融资款项3000万元。“当时根本没有看清合同内容,真的很不应该。”晓乔后悔不已。

晓乔表示自己最多只能拿出350万元,还有50万元的缺口。

刘榜出了一个“点子”,提议只要她肯写个借条,向其公司的副总陈卉(男,42岁,广州人)借50万元,便可凑足400万元定金了。齐只好向梁副总打了个50万元的借条,实际却并没有拿到这50万元。接下来,晓乔分别于、25日分次将350万元如数转账给诸葛旋的公司。

诸葛旋承诺在将融资款3000万人民币转至晓乔账户。谁知,期限过去几天了,晓乔的账户上根本没有钱到账。晓乔急了,多次去中旋公司找诸葛旋,结果诸葛旋去向不明。

更没想到的是,,中旋投资公司副总陈卉向晓乔出示了那张欠条,发出最后“通牒”:要求归还他的“欠款”50万元!

天啊,这真是“羊肉没吃成,反惹一身骚”———自己350万定金已打了水漂,反欠别人50万元。

布警力 一月侦破

,晓乔向越秀公安分局经侦大队报案。由于涉案金额巨大,接案后,经侦大队立即组织警力进行调查取证。,警方在网上追逃犯罪嫌疑人诸葛旋。

上午,诸葛旋等人在天河北时代广场出现,欲与陈卉接头。埋伏一旁的3名办案民警等陈卉一出现,随即冲至诸葛旋的小车前。诸葛旋驾车撞向抓捕民警,致使两民警轻微受伤,诸葛旋随后逃逸。办案民警不顾个人安危,奋力追赶另一犯罪嫌疑人梁谋,最终将其抓捕归案。第二天一早,民警又在诸葛旋藏匿的世外桃源将其抓获。

,另一名犯罪嫌疑人诸葛旋落网。至此,这一特大合同诈骗案告破。目前,3名犯罪嫌疑人已被刑拘。

本报记者王我 王俄 通讯员 东方人


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