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快讯:杨勋杰律师、李蒙律师办理流水数千万的虚拟币“洗钱”案件成功争取实刑改缓刑!

来源:金牙大状律师网 日期 : 2023-12-21


快讯:杨勋杰律师、李蒙律师办理流水数千万的虚拟币“洗钱”案件成功争取实刑改缓刑!

2023年12月21日,杨勋杰律师、李蒙律师前往桂林市象山区人民法院为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的当事人提供庭审辩护,为从事虚拟货币买卖银行流水达两千余万的当事人争取到缓刑判决。

本案当事人于2018年底2019年中从事主流虚拟币买卖(低买高卖赚取差价),在这一过程中,多次收到遭受电信诈骗的被害人的银行转账,被害人报案后,当事人的银行卡曾被冻结,当事人前往公安、银行联系解冻后,继续使用并开卡从事虚拟货币买卖交易。

当事人在后续从事虚拟币交易过程中,为避免自己再次收到诈骗款,曾多次将并非收币人的付款转账予以退还。

但是,由于平台交易规则未限定付款方与收币方身份必须一致,当事人又曾多次在虚拟币交易过程中收到被害人的银行转账继而被冻卡,当事人随即停止了交易行为。

2022年4月份,因打击虚拟币洗钱的专项运动而案发。

案发后,办案机关仅对其做了两次有实质内容的讯问,传唤当天便对其采取取保候审,当事人觉得自己情节轻微、危害不大不属于犯罪,误以为本案已经结束,便一直未予过问。

2023年11月26日,检察院告知其本案将向法院提起公诉,并且可能适用三年以上有期徒刑,需要羁押。他随即紧急联系并委托杨勋杰律师、李蒙律师。

杨勋杰律师、李蒙律师接受委托后,当天出差至桂林,安排会面,全面了解案件事实、安排阅卷、与检察官当面交流意见。虽然未能阻止法院在收案当天作出逮捕决定(当地司法惯例:如收到检察院的缓刑建议,则法院会先将被告人收押),但是也与法官、刑庭庭长提出我们关于本案无罪、罪轻的观点。

随后又多次会见在押的当事人,向其核实证据、提供法律帮助。鉴于本案的在案证据、涉案金额、诉讼阶段等情况,经过多次和当事人及其家属的充分沟通后,我们被迫放弃无罪辩护,转而和检察院沟通认罪认罚事项、和法院沟通退赃、退赔、预缴罚金及取保事项。

最终和检察院达成认罪认罚的量刑协商为有期徒刑11个月,建议适用缓刑;和法院确定退赔被害人之后罚金5000元,并且争取到元旦之前开庭。

2023年12月21日,上午9时至10时,法庭经过审理后,采纳了检察院的量刑建议和辩护律师的从轻辩护意见,对当事人作出“判处有期徒刑十一个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元”的判决。

走出象山法院的时候,凛冽的寒风比之清晨已经温和了不少,和煦的阳光也开始向大地播撒温暖,当事人及其家属已前往看守所办理出所手续,法官、检察官也开始忙活下一个案件的庭审,我们也将赶赴柳州去会见下一个当事人。

坐在前往高铁站的网约车上,不禁想到当事人那天傍晚驱车在高铁站接我们的场景,有些庆幸,也有些伤感,如果再早点,应该会有更好的结果。

起诉书(部分)

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判决书(部分)

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