刘榜涉嫌合同诈骗案（从轻处罚）之庭审提供证据材料清单

第一组

证据

证明中桃公司对“文化中心”具有开发权

编号

证据名称及证据种类

说明问题

件数

     页数

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 （2004）粤海XX律函字第045号法律意见书

百衲公司就与中桃公司合作开“发文化中心”项目咨询律师意见，律师复函认为项目对双方均有利，百衲公司决定将“文化中心”交给中桃公司

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2004年6月30日广州白陶慈企业集团有限公司会议纪要（关于合作开发桃园花园会所的党政联席办公会议纪要） 

该会议同意百衲公司与中桃公司合作开发“文化中心”项目，中桃公司对“文化中心”有开发权、经营权、管理权及无条件要求过户的权利

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收款收据

中桃公司按照与百衲公司签订的“合作开发协议”履行了义务

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中桃公司关于百衲公司2005年2月23日来函的回复

中桃公司认为按照“合作协议”的规定应由百衲公司缴纳土地出让金，中桃公司对“文化”中心仍有开发权

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律师函

中桃公司委托律师发函要求百衲公司按照“合作协议”移交“文化中心”的土地使用证、规划许可证等手续

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民事起诉状

中桃公司起诉百衲公司，要求其按照移交“文化中心”土地使用证

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（2006）云法民三初字第1030号民事裁定书

百衲公司赖某某在庭审过程中承诺6个月内办好施工许可证，中桃公司撤回起诉，中桃公司对“文化中心”仍有开发权

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晓乔签收的桃园花园文化中心项目资料清单

晓乔对“文化中心”项目的具体情况已了解非常清楚，中桃公司对“文化中心”享有开发权、管理权、经营权以及无条件要求过户的权利

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第二组证据

证明桃园公司不发放贷款是因为晓乔违反合同约定

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晓乔出具给中桃公司“担保书”

购买“文化中心”股权完全是晓乔自愿，而且其承诺有资产作为付款担保中桃公司才同意转让股权

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晓乔承诺书

晓乔申请桃园公司为其融资，为了取得桃园公司的信任，承诺把购得的“文化中心”30%股权作为融资担保

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11

晓乔与桃园公司借款合同（控方证据不完整，辩方出示完整文本证据）

晓乔违反了合同约定未办理抵押物登记和股权托管手续，导致借款合同未生效

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桃园公司与中国天威控股集团有限公司借款合同书

桃园公司为了履行与晓乔的融资合同，与中国天威控股集团投资有限公司签订借款合同，借款3亿元

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第三组

证据

证明桃园公司具有履约能力

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桃园公司、远东玉米产品开发有限公司与伟X（珠海）机电科技有限公司的协议书

桃园公司具有融资能力

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14

桃园公司与广州奥底投资有限公司的协议书

桃园公司具有融资能力

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15

桃园公司与伟X（珠海）机电科技有限公司的合作协议书

桃园公司具有融资能力

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16

伟X（香港）有限公司与桃园公司的合作协议书的补充协议

桃园公司具有融资能力

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伟X（香港）有限公司给桃园公司的承诺函

桃园公司具有融资能力

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清远市XX纺织印染有限公司与桃园公司的抵押合同、借款合同

桃园公司具有融资能力

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交通银行珠海分行XX支行给桃园公司的情况说明

桃园公司具有融资能力

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第四组证据

证明刘榜没有逃跑

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广东中汽进出口有限公司与广州市房屋租赁合同、广东最后那个气进出口有限公司给租户的通知

中桃公司搬离广州世贸中心南塔1802房是因为租期届满且房租提价，成本太高

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第五组证据

证明刘榜退款事实及被晓乔诈骗

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晓乔出具的“声明保证书”

晓乔诈骗刘榜妻子430万

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晓乔出具的协议书

晓乔诈骗刘榜妻子430万

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晓乔收款收条

晓乔诈骗刘榜妻子430万

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致白云区人民检察院的情况反映函

晓乔诈骗刘榜妻子430万，刘榜妻子已收集好相关证据，并把证据和情况反映到检察院，要求追究晓乔刑事责任

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