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刘榜涉嫌合同诈骗案(从轻处罚)之庭审提供证据材料清单

来源:金牙大状律师网 日期 : 2011-05-28

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刘榜涉嫌合同诈骗案(从轻处罚)之

庭审提供证据材料清单

 

第一组

证据

 

证明中桃公司对“文化中心”具有开发权

编号

证据名称及证据种类

说明问题

件数

     页数

1

 2004)粤海XX律函字第045号法律意见书

百衲公司就与中桃公司合作开“发文化中心”项目咨询律师意见,律师复函认为项目对双方均有利,百衲公司决定将“文化中心”交给中桃公司

1

2

2

2004630广州白陶慈企业集团有限公司会议纪要(关于合作开发桃园花园会所的党政联席办公会议纪要) 

该会议同意百衲公司与中桃公司合作开发“文化中心”项目,中桃公司对“文化中心”有开发权、经营权、管理权及无条件要求过户的权利

 

 

1

 

          2

3

收款收据

中桃公司按照与百衲公司签订的“合作开发协议”履行了义务

1

           1

4

中桃公司关于百衲公司2005223来函的回复

中桃公司认为按照“合作协议”的规定应由百衲公司缴纳土地出让金,中桃公司对“文化”中心仍有开发权

1

 

             2

5

律师函

中桃公司委托律师发函要求百衲公司按照“合作协议”移交“文化中心”的土地使用证、规划许可证等手续

1

 

  1

6

民事起诉状

中桃公司起诉百衲公司,要求其按照移交“文化中心”土地使用证

1

          1

7

2006)云法民三初字第1030号民事裁定书

百衲公司赖某某在庭审过程中承诺6个月内办好施工许可证,中桃公司撤回起诉,中桃公司对“文化中心”仍有开发权

1

           2

8

晓乔签收的桃园花园文化中心项目资料清单

晓乔对“文化中心”项目的具体情况已了解非常清楚,中桃公司对“文化中心”享有开发权、管理权、经营权以及无条件要求过户的权利

1

 

         

1

第二组证据

 

证明桃园公司不发放贷款是因为晓乔违反合同约定

9

晓乔出具给中桃公司“担保书”

购买“文化中心”股权完全是晓乔自愿,而且其承诺有资产作为付款担保中桃公司才同意转让股权

1

 

          

1

10

晓乔承诺书

晓乔申请桃园公司为其融资,为了取得桃园公司的信任,承诺把购得的“文化中心”30%股权作为融资担保

1

             1

11

晓乔与桃园公司借款合同(控方证据不完整,辩方出示完整文本证据)

晓乔违反了合同约定未办理抵押物登记和股权托管手续,导致借款合同未生效

1

 

           5

12

桃园公司与中国天威控股集团有限公司借款合同书

桃园公司为了履行与晓乔的融资合同,与中国天威控股集团投资有限公司签订借款合同,借款3亿元

 

1

1

第三组

证据

 

证明桃园公司具有履约能力

 

13

桃园公司、远东玉米产品开发有限公司与伟X(珠海)机电科技有限公司的协议书

桃园公司具有融资能力

 

1

          

          2

14

桃园公司与广州奥底投资有限公司的协议书

桃园公司具有融资能力

1

 

     2

15

桃园公司与伟X(珠海)机电科技有限公司的合作协议书

桃园公司具有融资能力

1

 

     1

 

16

 

X(香港)有限公司与桃园公司的合作协议书的补充协议

桃园公司具有融资能力

 

  1

  1

17

X(香港)有限公司给桃园公司的承诺函

桃园公司具有融资能力

1

      1

18

清远市XX纺织印染有限公司与桃园公司的抵押合同、借款合同

桃园公司具有融资能力

 

1

  11

 

19

交通银行珠海分行XX支行给桃园公司的情况说明

 

桃园公司具有融资能力

1

 

    2

第四组证据

证明刘榜没有逃跑

20

广东中汽进出口有限公司与广州市房屋租赁合同、广东最后那个气进出口有限公司给租户的通知

中桃公司搬离广州世贸中心南塔1802房是因为租期届满且房租提价,成本太高

 

1

       1

第五组证据

 

证明刘榜退款事实及被晓乔诈骗

21

晓乔出具的“声明保证书”

晓乔诈骗刘榜妻子430

 

22

晓乔出具的协议书

晓乔诈骗刘榜妻子430

1

  1

23

晓乔收款收条

晓乔诈骗刘榜妻子430

1

  3

 

24

致白云区人民检察院的情况反映函

晓乔诈骗刘榜妻子430万,刘榜妻子已收集好相关证据,并把证据和情况反映到检察院,要求追究晓乔刑事责任

 

 1

 

6

 

注:

1.开庭时提交的证据清单存在笔误,辩护人整理后再次提交,以供审判长参考。

2.开庭时辩护人已将证据提交给控方,控方对此没有表示异议,以上证据恳请审判长慎重考虑。

3.以上证据皆取自刘榜妻子李巧环处。

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