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两次被判10年以上有期徒刑为何变无罪?

办案律师/作者: 肖文彬金翰明 来源:金牙大状律师网 日期 : 2017-10-08

广东广强律师事务所 肖文彬 金翰明

在我国刑事案件法院阶段无罪判决率极低的现实中,无罪案例尤其是法院阶段的无罪判决,从来都不是办案机关的馈赠,其无一不凝结着辩护律师的执着与专注,经典的无罪辩护案例,也是回馈辩护律师最好的礼物。

——致每一个为当事人的生命和自由而殚精竭虑的辩护律师

我愿意相信我的当事人是无罪的,我会用无罪的眼光去审视案件,从每一个细节里寻找当事人无罪的理据。

2016年9月22日,甘肃省高级人民法院以(2015)甘刑二终字第188号刑事判决书,作出上诉人张立娟无罪的终审判决。

此前,本案主要的司法程序及裁判结果如下:

2014年2月26日,本案经甘肃省兰州市中院一审,判决张立娟构成合同诈骗罪,有期徒刑十二年;

2014年10月28日,张立娟提出上诉后,甘肃省高院以“事实不清、证据不足”为由,裁定撤销原判,发回重审;

2015年10月19日,兰州市中院重审再次判决张立娟构成合同诈骗罪,判处有期徒刑10年;

张立娟不服,再次提出上诉。

最终,甘肃省高院以“事实不清、证据不足”为由,于2016年9月22日,判决张立娟无罪。本案被告人张立娟自2012年8月3日被拘留,2017年3月31日被无罪释放,共被羁押长达1714天,近5年时间!

2017年7月28日,兰州市中院以(2017)甘01法赔1号国家赔偿决定书,赔偿张立娟人身自由赔偿金443737.46元,精神损害抚慰金50000元,并在侵权行为影响的范围内为张立娟赔礼道歉。

从判决结果来看,辩方赢得了最终的庭审;但从更深层次去理解,冤假错案给被告人及其家庭带来的困境,其人身自由遭受如此漫长的剥夺,以及其遭受的巨大精神痛苦,也绝非是国家赔偿所能弥补的。

本案的辩护律师韩东风律师全程参与了该案的刑事诉讼程序,包括原审的一审阶段、二审阶段,发回重审的一审阶段、二审阶段,其始终相信张立娟是无罪的,并为此进行了长达五年的抗争,以事实、证据和法律相结合,为张立娟进行无罪辩护,并最终敲开了无罪之门。

辩护律师的职责正在于此,在刑事诉讼程序中尽最大的能力帮助当事人,使当事人的合法权益不被非法、错误的剥夺。

对于本案,我们有针对性的进行深入剖析,以真实的、可视的案例总结该案的无罪裁判要旨,为同类型的合同诈骗罪无罪辩护提供参考。

先从本案重审中,一审法院判决书的内容来了解案件的基本情况:

一审法院查明:2008年起,张立娟在美容专刊《品味女人》等杂志上刊登广告,称其是“姬婷”产品研发人,韩国“姬婷”株式会社中国理事长,获得上海中医学院硕士学位,获得清华大学(MBA)管理学硕士学位,现任姬婷公司总经理,兰州、东北、山东分公司总经理,以低价供货,公司承担员工工资,铺面租金、顾客奖品、广告支持、店面装修等费用,于2008年2月至2012年7月,先后与靳某、刘某等人分别签订了《韩国姬婷精品店合作协议》等合同,收取相关费用后,采取部分供货、以次充好供货或拒不供货的方式,骗取靳某、刘某等18名被害人钱款1250316.6元。

法院认为:被告人张立娟以非法占有为目的,通过刊登虚假广告,以优惠的加盟条件为诱饵,在签订、履行合同过程中,骗取受害人部分或全部货款后,在合同约定的期限内或者双方另行约定的供货期限内,采取部分供货、以次充好供货或拒不供货的方式,骗取被害人钱款,其行为既侵犯了合同他方当事人的财产所有权,又侵犯了国家对经济合同的管理制度和诚实信用的社会主义市场秩序,已构成合同诈骗罪。

无罪裁判要旨一:公司的生产、经营资质的齐备是合同诈骗罪无罪辩护的有利条件

核心辩点:对于合同诈骗罪的指控,辩护律师应当把涉案公司合法成立、生产经营资质齐备、有长期的合法经营背景等有利因素进行合理运用,直接性或者辅助性的作为论证行为人未实施诈骗行为,主观上无非法占有目的的理据

合同诈骗罪要求行为人在签订、履行合同的过程中,存在“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗方法。实务中,如果行为人存在虚构主体身份、冒用他人身份等情形与对方签订合同,通常会认定其主观方面的非法占有目的。这也符合《刑法》第224条规定的构成合同诈骗罪的5种情形之一即“以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的”。

相反的,如果被指控的公司、企业是合法成立的,手续齐全,具有相应的生产经营资质,既能够排除行为人为从事违法犯罪活动而成立公司;也为证明其在签订合同时不具有“非法占有目的”提供了理据;从情理上来说,法官也更能接受其不构成犯罪的辩护意见。

本案中,法院认定的事实:“德天昊公司成立于2006年,经营范围为生物科技产品的技术开发、美容化妆产品及仪器的技术开发与销售。2009年德天昊公司更名为姬婷公司,并取得国家工商行政管理总局商标局签发的“姬婷”商标注册证。姬婷公司及其委托生产化妆品的瑞克特公司、宝生堂公司均具有合格的销售、生产或装配的资质和相关许可证。”

诚然,公司手续齐备、具有生产、经营的资质并不能当然的证明,公司对外的所有合同行为均不涉嫌犯罪,但这些事实还是为无罪辩护创造了有利的条件,至少能够证明公司主体资格的真实性、相关资质并非虚构、伪造,也为其合同行为不具有非法占有目的提供基础性的证明。

无罪裁判要旨二:“虚假广告”“夸大履约能力”是否必然构成合同诈骗罪?

核心辩点:并非所有的欺骗行为皆是合同诈骗罪的实行行为,行为人在签订、履行合同的过程中,存在一定形式的“虚构”“隐瞒”的欺骗行为,对于促成合同成立与生效起到一定作用,但并未影响到合同的实际履行的,不能据此认定行为人的非法占有目的。

对于合同诈骗罪的指控,因行为人主观方面的故意和非法占有目的难以直接性的认定,办案机关通常从客观行为入手,以行为人实施的诈骗行为推导出其主观方面的非法占有目的,“虚假广告”“夸大履约能力”的行为通常具有一定形式的“虚构”性,极易被认定为“诈骗行为”。

但是否任何类型的“欺骗行为”皆属于合同诈骗罪的实行行为呢?是否具有实行行为性质的“诈骗行为”必然构成合同诈骗罪呢?答案当然是否定的。

首先,在合同关系中,并非所有的欺骗行为皆是“诈骗行为”,欺骗行为必须达到实行行为的标准,即对法益产生侵害或使其面临被侵害的现实危险。

换句话说,在合同关系中,行为人虽然实施了“虚构、隐瞒”等“欺骗行为”,但并未对合同的履行产生实质性的影响,只是在促成交易方面产生一定作用的,不能将这类行为笼统的认定为合同诈骗罪的实行行为,当然也就不能据此推定出行为人主观方面的“非法占有目的”。

例如“夸大履约能力”不代表行为人不具有履约能力,行为人的履行能力应依据全案事实与证据进行认定。即使行为人在签订、履行合同的过程中存在“夸大”等行为,但在案证据能够证明行为人具有履行能力,并有现实履行行为的,“夸大”的行为可能是民事欺诈行为,但不构成合同诈骗罪。

本案中,原审法院以:“被告人张立娟通过刊登虚假广告,以优惠加盟条件为诱饵,夸大履约能力,在签订合同后不能实际履行合同义务,采取部分供货,以次充好或拒不供货的方式,骗取被害人货款。”判决张立娟构成合同诈骗罪。

二审法院最终认定:“虽然姬婷公司和上诉人张立娟有夸大或虚假宣传其经销产品功效和有广阔市场前景的行为,但不能由此认定张立娟具有非法占有目的。”

其次,因果关系,即使行为人实施了刑法意义上的“合同诈骗行为”,“被害人”财产受损,行为人也不必然构成合同诈骗罪!

罪的成立要求实行行为与危害结果之间存在一种内在的、必然的联系即因果关系。合同诈骗罪的因果关系存在其自身的逻辑特点:行为人实施了欺骗行为,被害人基于该行为产生错误认识,并基于错误的认识处分财产,因而财产受有损失。换句话说,即使行为人实施了刑法意义上的诈骗行为,但合同的相对方并未受骗,而是基于自愿或其他目的签订并履行合同的,即使最终财产受损,行为人也不构成合同诈骗罪。

关于因果关系层面的无罪辩护,虽然本案未具体涉及,但该要点属于诈骗类犯罪核心的辩护要点之一,在此特予以强调。

无罪裁判要旨三:合同纠纷、民事欺诈行为、合同诈骗罪的区分

核心辩点:合同纠纷、民事欺诈、合同诈骗罪是司法实务中极易混淆的问题,也当然成为合同诈骗罪无罪辩护的重要辩点,其区分的核心问题是“非法占有目的”的界定。对于无合同诈骗罪的实行行为,或不能证明行为人主观上非法占有目的的“欺骗行为”,则只能认定为合同纠纷或民事欺诈,不涉及合同诈骗罪。

合同行为是当今社会重要的经济活动之一,在双方或多方的合同关系中,一方、双方或多方不能依约履行合同的,都涉及合同纠纷问题。而合同纠纷中,又因行为人在签订、履行合同的过程中存在“欺骗行为”,而需要对行为进一步界定,是民事欺诈行为,还是合同诈骗罪。

民事欺诈与合同诈骗罪区分的核心是“非法占有目的”的界定,民事欺诈中的行为人,是希望以“虚构、隐瞒”的欺骗行为,使对方与其签订合同,并通过履行合同的行为取得相应的利益,行为人通常有实际履行的行为;而合同诈骗罪的行为人则希望以欺骗手段,直接性的取得对方的某种处分、支付,而非法占有对方处分、支付行为所指向的财物,取得利益,行为人通常无实际履行行为、或履行极少的合同义务。

本案中,姬婷公司“在收取货款后,按照合同的约定的折扣价给客户供应了部分货品,对部门铺面进行了装修,因未能足额发货或所供部分货品品种、数量与订购的不一致,部分客户要求发货或调换货品,张立娟以产品还在生产,暂时没货或产品升级为由,未能及时发货或退还货款。”

本案辩护律师提出“张立娟主观上无非法占有他人财物的,本案属于民事合同纠纷,不构成合同诈骗罪”。法院最终支持了辩护人的辩护意见,作出无罪判决。

二审法院作出此判决的理由在于:认定构成合同诈骗罪,必须认定行为人主观上的非法占有目的。而在案证据中,既无法证明行为人在签订合同时不具有履约能力,同时行为人存在部分的实际的履行行为,对于未履行部分亦未有逃避债务的情形。因无法认定其主观上的非法占有目的,故本案属于民事合同纠纷,应由民事法律规范调整。

在社会生活中,合同纠纷是极其常见的经济现象。司法实务中,对于不涉及刑事犯罪的合同纠纷、民事欺诈行为,应以民事法律规范进行调整,司法机关决不能肆意的扩大刑事手段调整的范围,尽可能保持刑法的谦抑性。

无罪裁判要旨四:签订合同时的履行能力,未履行合同的原因,是否逃避责任,仍在积极履行或创造履行能力是不构成合同诈骗罪的重要理据

核心辩点:合同诈骗罪无罪辩护最常见的思路:以在案的事实和证据证明行为人不具有“非法占有目的”。对于具体的案件,如何把握关键的事实和证据至关重要。在签订合同时具有履行能力、未依约履行系意志以外原因造成、行为人积极承担违约责任、仍在积极履行或创造履行能力等事实,即是最核心的事实。

合同诈骗罪的指控中,行为人必然未依约履行合同,但未依约履行合同的行为不必然构成合同诈骗罪。

仍然是核心问题“非法占有目的”的界定,对于未依约履行合同的行为,应依据行为人在签订合同时具有履行能力,未履行合同系意志以外原因,遇有履行困难时未逃避违约责任,仍在积极履行或创造履行能力等事实,排除行为人的“非法占有目的”。

本案中,甘肃省高院认定“姬婷公司经过合法注册登记、经营共发展近百名客户,部分被害人也证实曾看到姬婷兰州分公司库房存放的货很多;辩护人提交了案发时姬婷公司60多箱化妆品的库存照片”“张立娟供述:其于2012年7月20日,通过QQ向广州欧莱雪芙公司订购了货物。”“本案被害人曾某、薛某与姬婷兰州分公司签订协议的时候,距张立娟被公安机关控制的时间较短,客观上存在着不能履行合同的现实,其余所签合同均有不同程度履行,且大部分合同出于约定的履行期内,已履约部分亦得到本案被害人的认可。”

姬婷公司及行为人在签订合同时虽有一定形式的“欺骗行为”,但其具有履行合同的能力,也存在部分的履行行为,在案证据也不能证明张立娟存在拒不供货的情形,本案现有证据无法确定行为人主观方面的“非法占有目的”。

无罪裁判要旨五:行为人不存在携款潜逃、隐匿财产等行为的,能够证明其主观上无“非法占有目的”

核心辩点:在司法实务中,离开经营场所、法定代表人辞职、更换电话号码等单纯的躲债行为,不能当然的认定为“逃匿”行为。“逃匿”的核心是携款潜逃、隐匿财产等能够体现行为人非法占有目的的行为。本案张某某只是离开经营场所,其行为连“躲债”都算不上,更遑论“逃匿”了。

刑法第224条将“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的”作为构成合同诈骗罪的法定情形之一。实务中,行为人在未履行合同的基础上,存在隐匿财产、携款潜逃等行为的,通常会以此认定其非法占有目的。

因本案中,在被执行强制措施之前,张立娟有离开姬婷公司的情形,但该情形是否构成刑法第224条规定的“逃匿”呢?

“现有证据证明,上诉人张立娟2012年7月21日归案前和兰州分公司的会计陈永凤进行了财务交接,7月18日又支付了拖欠的员工工资,无证据证明张立娟离开兰州分公司就是携款逃匿,不能认定其主观上的非法占有目的。”

以法院上述判决为基础,结合法律规定,我们认为行为人虽然存在离开公司的情形,但因其对公司财务进行了交接,进一步还有为员工发放拖欠的工资的事实,其离开公司的行为并未对公司的生产经营产生实质影响。刑法224条规定的“逃匿”行为通常是指具有携款潜逃、隐匿财产等非法占有性质的行为,单纯的离开公司等行为,不能认定为合同诈骗的行为,也无法得出非法占有目的的结论。

无罪裁判要旨六:刑事诉讼程序中的证明标准——以“事实不清,证据不足”为由的无罪判决

核心辩点:证据辩,即根据我国刑事诉讼的证明规则,依据案件事实和证据,把“事实不清、证据不足”的无罪作为有效的无罪辩护思路。

我国刑事诉讼法规定刑事诉讼的证明标准为“犯罪事实清楚,证据确实、充分”,而证明被告人有罪的举证责任由人民检察院承担。换句话说,控方提供的证据不能达到法定的“犯罪事实清楚、证据确实、充分”的证明标准,即不能证明被告人有罪,被告人不构成犯罪。

即无罪辩护存在以下两种思路:1.事实清楚的无罪;2.事实不清、证据不足的无罪。

本案是典型的“事实不清、证据不足”的无罪判决,法院判决无罪的理由分为三部分:

“一、原判认定上诉人张立娟在签订合同后不能实际履行的事实不清、证据不足;

二、原判认定上诉人张立娟采用部分供货、以次充好或拒不供货的证据不足;

三、原判认定上诉人张立娟将骗取的贷款尤其本人控制,非法占有的证据不足。侦查机关未能提取姬婷公司兰州分公司的财物账目,涉案资金的去向无法查清,没有证据证明张立娟收受贷款后非法占有。”

“事实不清,证据不足”的无罪判决,并非排除上述无罪裁判要点而单独存在,其事实上是从犯罪构成要件的角度,对定罪量刑的关键证据进行的认定。该类判决给我们无罪辩护提供的借鉴在于:如果案件事实和证据能够证明行为人不构成犯罪,则直接以此作为辩护方向;若不能达到此证明标准,则可针对控方的证据链条,对其进行针对性质证,以切断控方入罪的证据链条,力争“事实不清、证据不足”的无罪结果。

结语:笔者根据本案事实、辩护律师的无罪辩护思路,结合法律规定,总结上述六点无罪裁判要旨及核心辩点。对于辩护律师来说,刑事案件皆是关乎当事人生命与自由、财产与尊严的大案、要案,一旦接受委托,必须穷尽一切合法、合理的手段实现当事人利益最大化,这是每一名辩护律师的职责所在。

成功的刑事辩护案例,尤其是无罪案例,一方面需要辩护律师过硬的专业功底,在案件事实、证据的每一个细节里寻找对当事人无罪、有利的理据,“专注才能专业”,专业的刑事辩护是距离无罪结果最近的港口;另一方面,律师执着的办案态度也至关重要,对于有理据的刑事案件,一旦接受委托,就应像阿甘一样执着到底,不放过任何一个合法的实现当事人无罪的机会,“不忘初心、方得始终”,不抛弃、不放弃,坚韧不拔,才能抵达成功的彼岸。


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肖文彬
肖文彬诈骗犯罪、经济犯罪辩护律师,广强所诈骗犯罪辩护与研究中心主任
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