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金翰明

金翰明诈骗犯罪案件辩护律师
证件号:14401201810066676
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)
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金翰明:诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长


金翰明律师毕业于国内知名法学院,获法学硕士学位,从事刑事案件研究、刑事辩护实践多年,专注诈骗类犯罪等刑事案件的辩护,擅于从最高院、高院作出的无罪判决,及自身办理的成功案例中寻找案件的有效辩点。

金律师办理了多起有影响力的诈骗类刑事案件,尤其是新类型的网络诈骗犯罪案件,以及企业商业运营模式被控诈骗犯罪的案件,诸如:公安部督办、最高院指定管辖的詹某被控出口奖励诈骗罪一案(涉案金额1.2亿)、公安部督办的吴某被控网络诈骗罪一案(涉“黄”APP诱导充值)、广东雷某某被控网络诈骗罪一案、深圳靖某被控跨国网络诈骗罪一案(打掉诈骗罪)、深圳慕某被控合同诈骗罪一案、中山黎某被控票据诈骗罪一案(涉案金额6000万,已打掉五项指控事实)、最高院指定管辖的孙某被控合同诈骗罪一案(发回重审)等。

金律师在办理诈骗犯罪案件的同时,参办的其他类型的刑事案件也多取得较好的辩护效果。诸如:东莞李某某被控行贿罪、串通投标罪、单位行贿罪一案(行贿罪无罪,其它两罪实报实销)、莫某被控行贿罪一案(判缓刑)、广州邱某被控侵犯公民个人信息罪一案(已取保)等刑事案件。

金律师在刑事实务方面著述达30多万字,在《刑事实务》《广东律师》等权威法律媒体发表了《如何为被控特大邮币卡诈骗罪进行有效辩护?》《经营炒股软件、推荐股票行为被控诈骗罪的辩护思路》《“购买海关出口数据”领取政府奖励金的行为不构成诈骗罪》《商业运营模式小心陷入诈骗犯罪雷区--以笔者参与办理的两起案件为例》《充值看20秒“小黄片”的APP经营者是否构成诈骗罪》《如何为“套路贷”涉案公司的主要人员进行有效辩护?》《如何为被控特大贷款诈骗罪的主要涉案人员进行有效辩护?》等40多篇实务文章。

 

金律师办理的部分刑事案件:  

(因篇幅有限,仅列举12起近年来办理的刑事案件)

1.公安部督办、最高院指定管辖的詹某被控出口奖励诈骗罪一案

此案当事人被指控诈骗政府出口奖励1.2亿多元,且存在“虚假市场采购贸易”“循环出口”“购买海关出口数据”等复杂、疑难问题需要解决。我们接受委托后,在全面阅卷、会见沟通的基础上,向办案机关提交了《收集、调取证据申请书》《非法证据排除申请书》《恳请某某市检察院对詹某作出不起诉决定的法律意见书》等多份法律文书,并在一审阶段以《辩护词》《质证意见》《发问提纲》等共计11份法律文书充分应对庭审。

此类案件在黑龙江、辽宁、浙江、江苏、福建、广东、海南等全国各地都有发生,且“代理报关”涉及的企业遍布全国(包括陕西、安徽等内地地区)。此类案件存在最大的争议及辩点,在于对“代理报关”行为的定性,若案件取得良好的辩护效果,将对同类型案件的辩护起到重要参考的价值。

 

2.中山黎某被控票据诈骗罪一案打掉五项指控事实

此案黎某被控票据诈骗的数额为6000多万,涉案事实极为复杂。我们进行了长达一个多月的详细阅卷、整理证据材料,并制作了总共近200页的发问提纲、质证意见、辩护意见等法律文书。  

经多次与当事人就涉案事实进行详细的沟通,并抓住在案证据中有利于当事人的书证(证明涉案公司有履行能力,并非控方指控的“资不抵债”),并在法庭发问、质证、举证、辩论阶段做了充分的应对。本案一审已宣判,辩护律师已打掉五项指控事实。

 

3.最高院指定管辖的孙某被控合同诈骗罪一案发回重审

此案当事人孙某被控合同诈骗数额2000万,且存在同案犯在逃的情况,是最高人民法院指定管辖的刑事案件。我们通过多次阅卷与会见,全面、深入了解案件事实,并针对控方的核心证据--《审计报告》进行质证。我们向广东省高院提交了《二审开庭申请书》《收集、调取证据申请书》《孙某被控合同诈骗罪一案二审辩护词》等法律文书。

此案广东省高院以“事实不清、证据不足”为由发回重审,辩护工作取得阶段性的胜利。

 

4.深圳靖某被控跨国网络诈骗罪一案打掉诈骗罪的定性

此案当事人靖某被指控在各大赌博网站上充值、提现(包含境外网站),涉嫌网络诈骗1200多万。本案辩护的难度在于,律师介入之前,办案机关已经收集了当事人前后几次的“认罪供述”,并通过当事人签字确认了大量的实物证据材料。

我们介入之后,通过深入阅卷了解案件事实,并与当事人进行了详细、有效的沟通,对其进行专业“辅导”,告知其如何依法应对办案机关的讯问,以及法律赋予的相关权利。同时,通过向办案机关出具多份法律意见书,从本案无充分的证据认定靖某有诈骗的行为(即虚构事实、隐瞒真相的行为),更无充分的证据认定靖某有诈骗的主观故意,论证靖某的行为在法律上不符合诈骗罪的构成要件。此案现已打掉诈骗罪的定性。

 

5.公安部督办的吴某被控网络诈骗罪一案

此案当事人被指控涉“色情”APP网络诈骗3000多万元。我们在审查起诉阶段介入,通过深入查阅本案的《起诉意见书》、证据材料、以及会见沟通后,认为控方指控的事实无论是在证据上、还是在法律适用上都存在问题。此案辩护的难点在于同案人之间相互推卸责任、当事人因为不懂法而作出的不利供述、被害人的不利陈述问题等。

此案我们已向办案机关申请调取对当事人有利的证据材料(涉案平台的后台数据),并向办案机关出具了《建议对吴某某被控诈骗罪一案作出不起诉决定的法律意见书》《补充法律意见书》等法律文书,全力维护当事人的合法权益。

 

6.广东雷某某被控(涉“色情”APP网络)诈骗罪一案

此案当事人被指控通过涉“色情”APP诱导充值,在全国范围内实施网络诈骗犯罪行为。我们在充分阅卷、会见沟通的基础上,认为本案的定性存在巨大争议,为此我们已向办案机关出具了法律意见书,通过在案证据充分说明当事人不构成诈骗罪。

现阶段我们已将涉案的银行流水全部整理出来,本案尚未通知一审开庭时间,但我们已经做好充分的发问提纲、质证意见、辩护意见等法律文书,力尽在一审阶段打掉诈骗罪的定性。

 

7.深圳慕某某被控合同诈骗罪一案

本案慕某某被控合同诈骗1300多万元,且慕某某在办案机关的讯问过程中认罪认罚,基于此,我们充分说明慕某某符合“自首”的情节,同时被害人存在过错,且本案无法查清涉案金额等辩点,为慕某某争取最有利的判决结果。

 

8.东莞李某某被控行贿罪、串通投标罪、单位行贿罪一案(行贿罪无罪,其它两罪实报实销)

此案自审查起诉阶段接受委托,我们向办案机关出具了行贿罪、串通投标罪“事实不清、证据不足”的无罪辩护意见,单位行贿非为“谋取不正当利益”的辩护意见,最终成功打掉行贿罪,其余两罪获轻判,当事人在判决生效后即被释放。

 

9.莫某被控行贿罪一案(判缓刑)

此案我们抓住莫某某非为“谋取职务提拔”的目的,且具有多个法定、酌定的从轻、减轻量刑情节,为莫某某最大限度上争取轻判结果,最终莫某某被判缓刑。

 

10.林某被控职务侵占罪、挪用资金罪一案(发回重审)

此案林某被控32项职务侵占和1项挪用资金的事实,我们在与林某某就涉案事实进行逐一核对的情况下(林某某已取保),为了充分说明林某某存在合理的报销事由而不构成职务侵占罪,我们向法庭出具了113页的《辩护词》、78页的《质证意见》、30页的《举证意见》,再加上《通知证人出庭作证的申请书》《通知鉴定人出庭申请书》《召开庭前会议申请书》等辩护文书,本案的辩护文书总共超过10万字。

 

11.广州邱某某被控侵犯公民个人信息罪一案(已取保)

此案系因保健品诈骗犯罪案件,牵扯出的侵犯公民个人信息案。当事人邱某某系某广告公司的老板,因涉案公司代理推送保健产品的广告链接,被指控非法获取并向他人提供公民个人信息,从而构成侵犯公民个人信息罪。

此案系新类型的企业商业运营模式涉嫌犯罪的案件,我们向办案机关出具了当事人无罪的法律意见书。该类案件若取得有效辩护的结果,将对同类型案件的司法认定具有指导意义。邱某某现已取保。

 

12.深圳消防科长余某受贿案

此案当事人被指控以明显低于市场的价格购买房产,原审法院对该项指控事实不予认定。现检察院提出抗诉、广东省高院指令深圳市中院再审,案件正在办理中。

 

金翰明发表的部分实务性文章:

(因篇幅有限,仅列举22篇办案实务文章)

1.《如何为被控特大邮币卡诈骗罪案件进行有效辩护?》

2.《推荐股票、期货、外汇等业务被控诈骗犯罪,如何进行有效辩护?》

3.《如何为“套路贷”涉案公司的主要人员进行有效辩护?》

4.《如何为被控特大贷款诈骗罪的主要涉案人员进行有效辩护?》

5.《充值看20秒“小黄片”的APP经营者是否构成诈骗罪》 

6.《经营炒股软件、推荐股票行为被控诈骗罪的辩护思路》

7.《“购买海关出口数据”领取政府奖励金的行为不构成诈骗罪》

8.《商业运营模式小心陷入诈骗犯罪雷区--以笔者参与办理的两起案件为例》

9.《诈骗罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形》

10《不能将“经营谋利”的目的等同于合同诈骗罪中“非法占有目的”》

11.《谈“广告门”事件中如何有效维护李娟和比亚迪的合法权益?》

12.《从一起有效辩护案例看诈骗罪主、从犯的划分规则》

13.《合同诈骗罪既遂与未遂的认定、处罚规则》

14.《使用虚假产权证明作抵押“骗取”借款,法院为什么判决不构成合同诈骗罪?》

15.《如何为“云联惠”一案的主要涉案人员进行有效辩护?》

16.《从一起实务案例看诈骗罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪的区别及对处罚的影响》 

17.《“以虚假的产权担保骗取借款后逃匿”的合同诈骗罪指控是怎样实现无罪的?》

18.《隐瞒事实签订多重买卖合同的行为不必然构成合同诈骗罪》

19.《如何从主观上不具有非法占有目的为诈骗犯罪的指控做无罪辩护?》

20.《从19个无罪判例看贷款诈骗罪无罪裁判要旨及无罪辩点》

21.《从60个无罪判例看合同诈骗罪的无罪裁判要旨及无罪辩点》

22.《从50个无罪判例看诈骗罪无罪裁判要旨及无罪辩点》

……

 

擅长业务领域:诈骗犯罪  职务犯罪等犯罪案件的辩护

 

工作语言:普通话、英语

 

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