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肖文彬

肖文彬诈骗犯罪律师
证件号:14401201510485123
手机:13802736027
电话座机:020-37812500

肖文彬:广强律师事务所合伙人、诈骗犯罪辩护与研究中心主任、中国诈骗犯罪辩护律师、原北京知名律师及广州律协第九届经济犯罪刑事法律专业委员会委员。

“受人之托,忠人之事。律师要敢于辩护,善于辩护,在法律框架内,穷尽一切手段,帮助当事人实现权益最大化,尽显律师真我本色!” ——肖文彬律师

肖律师专注于诈骗犯罪刑事辩护十余年,擅长于办理全国性重大合同诈骗、金融诈骗等诈骗类犯罪案件。自从事律师工作以来,其力求以“法学理论功底扎实、逻辑思维严谨周密、分析表达深刻准确、临场应变机智敏捷、敢讲善辩仗义执言”为特征,承办了原中央电视台《焦点访谈》节目主持人方某某被控合同诈骗案(无罪不起诉)、原北京心莲百合文化交流中心主任郭某某被控冒充上将招摇撞骗案(实报实销)、广州石某被控股权转让诈骗案(无罪释放)等重大、复杂的诈骗类刑事案件,取得了良好的办案效果和社会效果。

肖律师持续深耕细作于诈骗犯罪辩护领域,在诈骗犯罪辩护研究方面著述达30多万字,并在中国律师网、北大法律信息网、《广东律师》杂志等权威法律媒体发表了《如何为涉嫌诈骗类犯罪做无罪辩护?——兼谈名嘴陈维聪案的辩护思路》、《集资诈骗罪辩护律师:如何为“e租宝”案进行有效辩护?》、《“洪荒之力”——侦查阶段刑事律师首次会见当事人要点实录》、《刑辩律师对被告人发问的技能与技巧》、《诈骗类犯罪辩护律师如何在庭审中对鉴定意见进行有效质证》、《特大合同诈骗案中辩护律师如何对控方的<审计报告> 进行有效质证?》、《眼光决定成败——黄某被控诈骗罪一案初步法律分析及应对方案》、《 “拆东墙补西墙”、“借新债还旧债”的借款行为一定构成诈骗犯罪吗?》、《律师办理石某华涉嫌诈骗案取保候审、无罪辩护成功实录》、《最新、最全被控诈骗罪无罪案例裁判要旨(2016年版)》、《最新、最全被控合同诈骗罪无罪案例裁判要旨(2015-2016年版)》等诈骗类犯罪辩护实务文章、论文、法律时评等60多篇文书。2016年至今,肖文彬律师根据现有办案经验,先后发表了涉及诈骗犯罪案件的多个实务著作,包括《诈骗犯罪综述及裁判依据》、《诈骗犯罪无罪辩护有效辩点》、《诈骗犯罪概述及相关法律法规司法解释汇总》、《最新、最全被控诈骗罪无罪案例裁判要旨(2016年版)》、《最新、最全被控合同诈骗罪无罪案例裁判要旨(2015-2016年版)》、《金牙大状诈骗犯罪案件有效辩护辩护词精选:肖文彬律师专辑》等。

附:肖律师经办的部分经典重大诈骗类刑事案件:

(因篇幅有限,仅列举9起近年来办理的重大诈骗犯罪刑事案件,部分敏感案件并未添加链接)

1.公安部督办的原中央电视台《焦点访谈》节目主持人方宏进被控合同诈骗罪一案(检察院无罪不起诉)

经过审查本案的事实、证据与法律,我们向检察院出具的《律师意见书》坚持认为:本案的证据材料已经确实、充分地证明该案是合同纠纷、是民事案件;综观本案的证据材料,方宏进客观上有积极履行合同的诚意及行为,主观上毫无非法占有他人财产的目的,不符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人进一步指出,基于常识,试问,一个所谓“诈骗”对方100万广告预付款的人会花费近652万元去履行与对方签订的广告发布合同吗?当地检察院在看了我们的《律师意见书》后,非常坚决地作出了证据不足不起诉决定书,正式从法律上宣告了方宏进无罪。

2.公安部督办的郭某被控冒充上将招摇撞骗罪一案(实报实销)

辩护人在法庭上指出,郭某取得别人钱财不是基于其虚构的“上将”身份,本案证据显示,“上将”身份只是满足被告人的虚荣心理;而本案的所谓“受害者”即证人在出具证言时明确表示是基于同情被告人的穷困处境及支持其所宣传的军事思想而给予其钱财的;换言之,“受害人”是基于同情、支持被告人的因素自愿赠与其钱财的,是馈赠而不是诈骗。并且给予其钱财的“受害人”无一人报警说受到被告人的欺骗或诈骗。由此可见,被告人“冒充上将”的行为与取得钱财之间无刑法上的因果关系,也不符合诈骗罪的客观构成要件,故不构成诈骗罪,更不构成冒充军人招摇撞骗罪(因为后者是建立在前者诈骗行为成立的基础上)。经过辩护律师逻辑缜密的辩护,法院基本上采纳了辩护人的意见,郭某某最终被判处为一年七个月(实报实销,判决后立马释放)。

3.广州石某被控股权转让诈骗罪一案(不捕无罪释放)

我们作为石某侦查阶段的辩护人介入此案之后,通过多次会见石某及初步核实有关证据材料,我们向办案机关出具了详细的律师意见书,除了在整体思路上以证据不足做无罪辩护外,我们还指出,石某华在王某接收120万元过程中,并无虚构事实或隐瞒真相的行为,所以更不存在丁某因其“欺骗”行为而产生将120万元打入王某个人账户的错误认识,完全不符合诈骗罪的犯罪构成。另外,本案系股权转让纠纷,是经济纠纷,丁某完全可以通过提起民事诉讼来解决。最后此案在我们专业辩护意见的“强攻”下,公安机关在刑事拘留期第三十天对石某、王某不予批捕、无罪释放。

4.北京赵某被控诈骗罪一案(不捕无罪释放)

辩护人在侦查阶段向北京市大兴区检察院提交了《不予批捕律师意见书》,辩护人指出,赵某作为两家手机店的老板,有三大通信运营商的授权书,其员工在销售手机时,没有虚构事实与隐瞒真相的行为,在部分消费者要求退货时,虽有为退货设置障碍的行为,那也是经营者与消费者之间的民事纠纷,完全可以向法院提起诉讼要求对方承担违约责任来解决,与刑事诈骗无关。最后检察院采纳了律师的辩护意见,对赵某不予批捕、无罪释放。

5.瞿某被控特大保健品诈骗罪一案(主犯变从犯最轻判处)

作为瞿某(化名为陈某文)的一审辩护人,从证据严重不足(被控管理仓库的证据严重不足、明知公司从事保健品诈骗的证据严重不足、仅以亲戚关系推定主观明知既不符合逻辑又不符合法律规定、《审计报告》存在六大致命瑕疵)以及从法律上不构成诈骗为由(民事欺诈与诈骗最主要的区别在于行为人是否具有非法占有之目的,诈骗是空手套白狼,是建立在假冒伪劣产品的基础上的;而民事欺诈则是建立合格产品基础上的夸大宣传、冒充身份,是以营利为目的而不是以非法占有为目的,这是他们的本质区别。具体到本案,由于产品是合格的(即便控方的证据成立,那也有99%的合格产品),公司又有销售保健品的资质,即便冒充身份夸大宣传,那也是民事欺诈,与诈骗无关,更何况这是某些被告人的个别行为,与公司的规章制度是相违背的。公诉人将民事欺诈等同于诈骗在法律上和逻辑上是不能成立的)进行详尽充分的无罪辩护。最后一审法院以诈骗罪判决瞿某三年有期徒刑(主犯变从犯且在从犯中最轻判处),家属服从判决不上诉。

6.黎某被控特大票据诈骗罪一案(正在办理)

黎某(化名为叶某)被控票据诈骗6000万,是辩护人2016年碰到的最为复杂、疑难的刑事案件。为维护当事人合法权益,为扭转不利局面,辩护人通过多次详细阅卷(案卷就有一万多页,阅卷就花了一个多月时间,光阅卷笔录就有60多页,而阅卷是刑事辩护的基础;另外,发问提供、质证意见、辩护意见、辩护词合计186页),多次与当事人详细沟通(将当事人“培训”成半个律师),充分利用控方移送的有利于我方当事人的书面证据材料(证明DH公司有履行能力、有经济实力,不具备控方所指控的票据诈骗的基础条件),并在法庭发问、质证、举证、辩论阶段下足了功夫。仅笔者提交给法庭的书面辩护词就有两万字左右,本案一审已开庭,有望判决无罪。

7.最高院指定管辖的孙某被控特大合同诈骗罪一案(发回重审)

此案当事人孙某(文中化名为吴某)涉嫌合同诈骗2000万,同案其他人涉嫌诈骗4000万(被通缉在逃),此案是最高人民法院指定管辖的刑事大要案。辩护人通过多次阅卷与会见发现:本案无论从民事上的借款合同、买卖合同角度上来看还是从刑事上的合同诈骗的角度来看,都是一个错误入罪的案例,但本案至少还存在三个以上复杂、疑难问题需要解决。辩护人介入此案后,通过审阅全部案卷材料(已做阅卷笔录66页,已6次会见过当事人)、对控方的王牌证据《审计报告》进行了深入、细致的质证(长达一万多字的质证意见),并向广东高院提交了《二审开庭申请书》、《收集、调取证据申请书》、《孙某涉嫌合同诈骗罪一案二审辩护词》。此案经过辩护人的艰辛努力,广东高院于2017年6月21日以“事实不清、证据不足”为由发回重审,全面否定广州中院的一审判决,辩护工作取得重大胜利。

8.深圳靖某被控特大跨国网络诈骗罪一案(打掉诈骗罪)

此案当事人靖某被指控跨国网络诈骗1200多万,并在本律师介入之前其他律师的介入之下,当事人已作出了几次不利于其自身的认罪供述。辩护人介入之后,为扭转不利局面,通过详细、有效沟通,核实案情和相关材料,告知其依法学会自我保护和相关法律规定(含刑法、刑事诉讼法、刑事证据法等),并对其进行专业“辅导”,让其对相关法律规定、控方入罪思路、律师应对方案有着清晰的认知和配合。同时,辩护人分别向深圳市公安局法制处与深圳市检察院侦查监督处出具详细的《建议贵局对靖某涉嫌诈骗罪一案作出不予提请批准逮捕决定的法律意见书》、《建议贵院对靖某涉嫌诈骗罪一案作出不予批准逮捕决定的法律意见书》,从本案现阶段并无充分的证据认定靖某有诈骗的行为(即虚构事实、隐瞒真相的行为),更无充分的证据认定靖某有诈骗的主观故意、即便侦查机关到时能收集到充分的证据,靖某的行为在法律上也不符合诈骗罪的构成要件、靖某的行为在法律上应定性为民事上的不当得利三大方面论述靖某不构成犯罪,力图在37天之内阻止批捕。现此案辩护人已将诈骗罪打掉。

9. 公安部、最高检督办的詹某被控特大出口奖励诈骗罪一案(正在办理)

此案当事人被指控诈骗政府出口奖励1.2亿多元。我们是在审查起诉阶段介入此案辩护的,通过初步审阅本案证据材料、《起诉意见书》及会见交流得知,本案在表面上确实有重大诈骗的嫌疑,本案至少存在 “虚假采购贸易”、“循环出口”、“购买海关数据”三个以上复杂、疑难问题要解决。为了反击不利局面,辩护人除了深入、细致地审阅案卷材料外,还向当地检察院提交了《收集、调取证据申请书》、《非法证据排除申请书》、《恳请某某市检察院对詹某作出无罪不起诉律师意见书》,此案虽然重大、复杂、疑难,还在办理过程中,但辩护人已成竹在胸。

附:肖文彬律师发表的部分影响力实务文章(因篇幅有限,仅列举在大型刊物发表的具有影响力的11篇办案实务文章)

1.《如何为涉嫌诈骗类犯罪做无罪辩护?——兼谈名嘴陈维聪案的辩护思路》

2.《集资诈骗罪辩护律师:如何为“e租宝”案进行有效辩护?》

3.《“洪荒之力”——侦查阶段刑事律师首次会见当事人要点实录》

4.《刑辩律师对被告人发问的技能与技巧》

5.《诈骗类犯罪辩护律师如何在庭审中对鉴定意见进行有效质证》

6.《“拆东墙补西墙”、“借新债还旧债”的借款行为一定构成诈骗犯罪吗?》

7.《诈骗犯罪中辩护律师如何对极为不利的证人笔录进行有效质证?》

8.《刑辩律师肖文彬2016年精细化、专业化辩护与写作实录》

9.《从60个无罪判例看合同诈骗罪的无罪裁判要旨及无罪辩点》

10.《从19个无罪判例看贷款诈骗罪无罪裁判要旨及无罪辩点》

11.《特大合同诈骗案中律师如何对控方的《审计报告》进行有效质证?》

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