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如何从主观上不具有非法占有目的为诈骗犯罪的指控做无罪辩护?

办案律师/作者: 金翰明 来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-03-13

金翰明:广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长

诈骗犯罪(诈骗罪、合同诈骗罪等)客观方面表现为使用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法,骗取公私财物,数额较大的行为。构成诈骗犯罪,同时要求行为人主观上具有非法占有目的。

由于人的主观方面的内容较抽象,同时若行为人在接受讯问的过程中不认罪,办案机关对行为人主观方面非法占有目的认定,就全“依赖”其在客观上实施的行为。

司法实务中,存在这样的入罪误区:即通过行为人客观上“虚构事实、隐瞒真相”骗取财物的行为,证明行为人主观上具有非法占有目的,从而主客观相一致构成诈骗犯罪。

显然这样的入罪逻辑是错误的,其没有将犯罪构成的各要件进行单独认定,而是以客观要件去推定主观要件。按照此逻辑,所有的民事欺诈行为皆系诈骗犯罪!

那么司法实务中,如何根据行为人客观上实施行为,去认定其主观方面的内容?又有哪些核心事实能够证明行为人主观上不具有非法占有目的,而不构成诈骗犯罪?

首先,必须强调,认定主观方面内容所依据的“行为人客观上实施的行为”,既包括符合客观方面构成要件的“行为”,同时也包括实施“客观方面构成要件行为”前后的关联行为(比如使用欺诈手段取得对方财物后,对财物进行处分的行为)。

一、行为人是以何种“欺骗手段”去“骗取”对方财物的?

该问题的核心是,行为人虚构的是何种事实?最典型的案例是保健品诈骗案件中,到底是“虚假宣传”还是“夸大宣传”的问题。

保健品诈骗案件中,行为人通常都会对其销售的产品进行具有“特别疗效”的宣传,无论是明示还是暗示,其宣传的功能往往都是药品才具备的。而涉案的产品到底是食品还是药品,就决定了到底是虚假宣传,还是夸大宣传。

以两起类似的保健品诈骗案件举例:一、甲公司从深圳购买一批产品(该产品的相关说明上注释为食品),后该公司更换产品说明书,按照药品进行宣传并销售,被指控为诈骗罪。二、乙公司购买了一批产品,产品的说明书上写明该产品具有壮阳功能,乙公司将该产品在网上以“增大、增粗、延时”等词汇进行宣传并销售,后被指控为诈骗。

虚假宣传和夸大宣传问题的核心,一个是从“无”到“有”,一个是从“小”到“大”。无论是司法实务还是社会生活,一定程度的“夸大宣传”是被允许的,而虚假宣传一般都会被认定为诈骗。

保健品诈骗案件中,产品不具有特定的功效而按照特定的功效进行宣传(将食品宣传为药品);产品具有一定的功效而进行夸大的宣传(夸大产品的作用)是截然不同的。笔者认为,对于后者,若不存在其他事由,对于具有某种功效的保健产品进行夸大宣传并销售,通常是不能认定为诈骗罪的。

二、客观方面构成要件之外,还有哪些能够证明主观上不具有非法占有目的行为?

以企业之间的资金拆借为例。

诈骗犯罪的指控,通常是由于企业之间出现了民事纠纷,一方不能按时还款或履行合同义务,另一方基于某些特定因素(如发现该企业借款时资不抵债),当事人往往会选择刑事控告的救济途径。

该问题的讨论存在三个层级:

(一)行为人不存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,则完全不可能成立诈骗罪;

(二)行为人虽存在欺骗行为,但在案证据能够证明其主观上不具有非法占有目的,系民事欺诈亦不构成诈骗犯罪;

(三)行为人采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法,骗取对方财物,其实施的相关行为或在案的其他事实,能够证明其不具有还款意愿,主观上具有非法占有目的,构成诈骗犯罪。

司法实务中,(二)和(三)两种情况的界定存在一定的难度,即如何区分民事欺诈和诈骗犯罪。上述两种行为的共同点是行为人都使用欺骗的手段取得财物,区别在于主观上是否具有占有目的。

笔者反复强调前述观点,不能仅依据行为人在借款时实施的欺骗行为,来认定其主观上的非法占有目的,非法占有目的的认定,更应结合行为人借款前后的相关行为。

1.是否存在还款行为?

行为人在借款后,是否具有还款行为,能够体现其主观上还款意愿,同时若已经还款的数额占借款总额比例较大,或行为人借款后很长一段时间内,一直履行还款义务等相关事实,能够排除其主观上的非法占有目的。

2.是否具有担保行为?

如果行为人在借款时,提供了相应的担保,尤其是物保,比如动产、不动产抵押(汽车抵押、房产抵押等)。即使认定行为人存在欺诈的事实,甚至后续未还款,但因为存在抵押权等担保,相对人可以通过实现上述担保物权的方式维护自身权益,难以认定行为人主观上的非法占有目的。

3.是否积极创造履行能力?

什么叫创造履行能力?举个例子:甲公司在借款时是有履行能力的,借款后因经营不善导致履行困难,该公司通过变卖设备的方式,将所得资金用以购买新产品并投入生产运营。

此时就不能将变卖设备的行为,认定为企图隐匿财产或逃匿,而是为了盘活企业以实现履行能力,应认定其主观上不具有非法占有目的。

4.是否存在隐匿财产、挥霍财产、逃匿等行为?

刑法第224条将“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿”规定为合同诈骗罪的客观行为之一。可见,刑法倾向于根据行为人取得财物后的“逃匿”行为,去认定其主观上的非法占有目的。

但是,不能将日常生活中的“躲债行为”等同于“逃匿”。司法实务中,绝大部分不能按时还款的当事人,都或多或少的有“不接电话”、“避而不见”甚至是更换手机号码等情况,如果不是伴随有隐匿财产、挥霍财产等行为,都难以将一些单纯的躲债行为,认定为刑法224条规定的“逃匿”。

三、基于某些客观事实对非法占有目的进行排除

对于诈骗犯罪的指控,在案证据反映的客观事实,也可能是证明行为人不具有非法占有目的,不构成诈骗罪的相关因素。

1.行为人取得款项时,是否具有还款能力或履行合同的能力

行为人虽然基于欺骗手段取得对方的财物,但客观证据反映,行为人在借款时,其本人或公司是具有还款能力的,在案证据亦不能证明其借款时根本不具有还款意愿,或借款后存在逃匿等行为,则借款时有还款能力的相关事实可作为无罪辩护要点之一。

在此,笔者强调特殊情况:不能因企业存在借款行为,当然的认定其不具有还款能力;更加不能因为企业资不抵债,当然的认定借款行为构成诈骗犯罪。

无论是个人还是企业的经营,都必然存在资金的流动,资金拆借是正常的经营行为。笔者参与办理过类似的案件:当事人所在公司对外欠款800万元未能按时归还,后被控合同诈骗罪,办案机关以当事人存在借款的事实,认定其公司不具有还款能力。但是在案证据显示,当事人公司在借款时,对外仍有1000多万元的债权。

其次,即使公司存在资不抵债的情况,对外借款也未必构成诈骗,若在案证据能够证明行为人按照借款用途,将资金投入企业运营,且不存在其他违法事由,则不能仅依据其资不抵债的事实,即认定其主观上具有非法占有的目的。从常情常理来看,没钱才会借钱的道理显而易见!

2.行为人未还款、未履行的原因

行为人借款后未按时还款,应结合其未还款的原因,作为认定主观方面是否具有非法占有目的的依据。如公司遇有经营困难等客观原因(甚至是不可抗力等原因),导致未能按时还款的,不能仅依据行为人实施了欺骗手段取得借款,即认定其主观上具有非法占有目的。

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金翰明
金翰明诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长
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