从案例来看G省虚拟货币传销罪案的酌定不起诉情形

从案例来看G省虚拟货币传销罪案的酌定不起诉情形

曾杰律师 林安琪

导语：

情节轻微的传销罪案件，在审查起诉阶段应当作出不起诉决定。

但是，对于“情节轻微”的认定，目前并没有司法解释或相关规范性文件提供具体的标准。因此，从实际判例来总结传销罪案件中“情节轻微”的情形对于案件在审查起诉阶段的办理有着一定的指导意义。

笔者通过检索威科先行法律数据库，对传销罪的酌定不起诉决定书进行检索。在这些案件中，检察院都认为嫌疑人的行为构成了传销犯罪，但都因为“情节轻微”而不被起诉。通过这些不起诉决定书进行系统的整理、归纳，供各位读者参考。

正文：

一、什么是酌定不起诉？

酌定不起诉，又称相对不起诉或裁量不起诉。

《刑法》第三十七条规定“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。”

《刑事诉讼法》第十六条第一项规定“有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的”

从法理上来看，在我国，犯罪行为在特征上具有严重的社会危害性、刑事违法性和应受刑法处罚性。“情节轻微”的行为不满足犯罪行为的特征，不应受到刑罚处罚。

所谓的“酌定”，是指人民检察院对于是否起诉具有自由裁量权，即可以根据案件具体情况判定嫌疑人的行为是否属于“情节轻微”而不需要判处刑罚。

酌定不起诉是“宽严相济”刑事司法政策在审查起诉阶段的贯彻，既节约了司法资源，也可以取得良好的社会效果。

二、G省组织、领导传销活动罪酌定不起诉案例

1. 【不起诉要旨】案发后认罪态度较好，在本案中起次要作用，是从犯，主观恶性小，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，案发后具有自首情节并积极退出赃款，属于犯罪情节轻微。

【案号】钟检刑不诉〔2021〕17号

【基本案情】2018年9月，A通过微信好友推荐下加入某“投资平台”。该“投资平台”的运作模式是：注册后需要在平台上投资必须向上线交600元购买“R币”来激活账户。在后续投资中，根据投资金额的不同，需要购买不同数额的“R币”才能继续进行投资，下线会员要逐级往上线交钱购买“R币”，上线会员才能得到提成。会员在该平台的投资可获得静态收益和动态收益：静态收益是固定的，而动态收益是由发展的下线会员情况来计算。

A为该平台会员，为扩大传销组织，经X司法鉴定所鉴定：A的下线层级超过7层，直接下线会员数共31个，总下线会员数共有423个，截止案发，A所属账号获利为：149000元。

【检察院认为】犯罪嫌疑人A实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但案发后认罪态度较好，在本案中起次要作用，是从犯，主观恶性小，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，案发后具有自首情节并积极退出赃款，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十七条、第六十七条之规定，不需要判处刑罚，决定对A不起诉。

2. 【不起诉要旨】在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；且认罪认罚，属于犯罪情节轻微。

【案号】八检刑不诉〔2022〕Z3号

【基本案情】A参加一个叫“MBI”的传销组织。该组织以投资理财为名，要求参加者用人民币700元、1400元、3500元、7000元、’14000元、35000元不等购买M币分别获得相应等级的会员资格，并按照一定顺序组成层级关系，直接或间接以发展会员数量、层级，购买M币数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。叶某某在参加该传销组织后，直接或者间接发展MBI网络传销组织会员B、C等人。

A下线数量最多的会员账号在传销体系中所处层级为31，下线层数为25，下线数量为6017。

【检察院认为】A实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯；且到案后如实供述自己的罪行，系坦白；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当免除刑罚，决定对A不起诉。

3. 【不起诉要旨】在共同犯罪中起辅助作用，能自动投案，如实供述，具有从犯、自首情节，并主动退出涉案资金，属于情节轻微。

【案号】八检刑不诉(2019)121号

【基本案情】同样是上述MBI组织

被不起诉人A使用其本人身份信息在七家银行开设帐户，后将上述七个银行帐户所属银行卡及预留手机号码提供给B，作为“MBI”网络传销组织资金流转使用。“MBI”网络传销组织成员C、赖D、E等多人多次将其本人或传销组织下线人员用于购买“M币”的传销资金，共计人民币27512963.75元，转入A下开设的银行账户。

2018年11月25日，A自动投案。

【检察院认为】A知B实施组织、领导传销活动行为仍然为其提供账户、电话卡等，其实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，鉴于其在共同犯罪中起辅助作用，能自动投案，如实供述，具有从犯、自首情节，并主动退出涉案资金。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条的规定，可以免除刑罚，决定对A不起诉。

本案涉案财物人民币27512963.75元由暂扣机关依法没收、上缴国库。 

4. 【不起诉要旨】具有从犯情节，属于犯罪情节轻微。

【案号】八检刑不诉(2019)34号

【基本案情】同样是上述MBI组织

犯罪嫌疑人A经人介绍，通过购买M虚拟货币注册加入MBI网络传销组织，并获得会员资格，该组织以投资理财为名，要求参加者用人民币700元、1400元、3500元、7000元、’14000元、35000元不等购买M币分别获得相应等级的会员资格，并按照一定顺序组成层级关系，直接或间接以发展会员数量、层级，购买M币数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，至案发，A直接或间接发展MBI网络传销组织会员1 3 0多人，非法获利1 1 0万元。

案发后，公安机关扣押A退出的非法获利1 00多万元。

【检察院认为】A实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对A不起诉。

公安机关扣押A非法所得100多万元，依法上缴国库。

总结：

从上述案例来看，情节轻微的认定包括：从犯、初犯、偶犯、坦白（到案后如实供述自己的罪行）、自首（能自动投案，如实供述），积极主动退出涉案资金，认罪认罚。在上述案件中，这些情节可以合并来认定“情节轻微”，也有因从犯情节而单独认定“情节轻微”。

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