办案捷报 | 外贸企业非法换汇，公司主要负责人被控非法经营罪，团队通过辩护实现全案不起诉

办案律师/作者：李伟、邓向斌来源：金牙大状律师网日期 : 2025-05-21

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案件结果

我团队代理的某外贸企业非法换汇，其主要负责人涉嫌非法经营罪一案，经检察院审查起诉后作出全案不起诉决定。本案中，公安机关指控当事人通过个人及香港公司账户非法结汇800余万元，构成非法经营罪。经团队深入论证，检察院最终采纳辩护意见，认为本案认定行为人非法经营的主观故意、经营行为事实不清、证据不足，不符合起诉条件。这一结果为涉外汇类刑事案件的辩护提供了重要参考，凸显了主观目的认定与精准适用法律的关键作用。

案件背景

本案当事人均系某外贸企业的主要负责人和财务主管，因通过他人介绍，利用A某、B某、C某个人银行账户及香港XX公司账户进行跨境资金结算。公安机关指控：企业通过D某（已判决）招揽需要兑换美元的客户，由香港公司向境外账户支付美元，境内账户收取对应人民币。公安机关认为该行为未经批准非法结汇，涉案金额达800余万元，涉嫌构成非法经营罪。

辩护策略与核心观点

接受委托后，团队第一时间提交法律意见书并多次与检察官沟通。团队围绕行为性质与主观目的展开辩护：

1. 法律定性：客户身份与经营行为的本质区分

根据2023年12月27日最高检发布的惩治涉外汇典型案例，明确指出地下钱庄客户若仅为自用目的参与换汇，未以营利为目的从事经营性活动，依法不构成非法经营罪。本案中，当事人虽使用个人账户结算，但所有资金均用于企业正常经营，未通过倒买倒卖外汇赚取差价或手续费，属于被动接受服务的客户而非主动经营的钱庄主体。

2. 主观目的：自用性与营利性的关键界分

辩护人通过以下证据链论证当事人缺乏非法经营故意：

资金流向：涉案人民币均用于支付运费、员工工资等企业成本，未用于再投资或资本增值；

获利模式：当事人未收取任何手续费或汇率差价，仅按市场汇率完成资金兑换，未从中获取经营性收益；

行为持续性：换汇行为与企业进出口业务周期高度匹配，不具有“经常性、经营性”特征。

3. 法律依据：外汇管理与刑事犯罪的衔接适用

结合《外汇管理条例》第四十五条及《刑法》第二百二十五条，非法经营罪要求行为人违反国家规定且以营利为目的。本案中，当事人行为虽违反外汇监管规定，但未达到刑事犯罪的“营利性”要件。最高检典型案例明确指出，自用目的（包括生产经营用途）不构成非法经营罪，本案完全符合该类无罪情形。

检察院决定与案件意义

检察院经审查认为，现有证据无法证明当事人具有非法经营罪的主观故意和客观行为，最终作出不起诉决定。本案的成功辩护具有以下突破性意义：

1. 厘清客户与钱庄的法律边界：明确“被动换汇自用”与“主动经营牟利”的本质区别，避免将普通市场主体错误纳入刑事打击范围；

2. 强化主观目的证据审查：通过资金流水、交易合同、企业财务凭证等客观证据，反向印证当事人“自用”的真实意图；

3. 类案示范价值：为外贸企业跨境资金结算合规提供指引，强调“真实性、自用性”是避免刑事风险的核心要素。

结语

本案的不起诉决定，是团队精准把握法律适用、深度挖掘证据细节的结果。在涉外汇刑事案件中，行为定性往往取决于主观目的与客观行为的关联性。我团队始终坚持“穿透式辩护”，通过法律条文解读、典型案例援引与证据链重构，为当事人争取到最优结果。未来，我们将继续以专业能力为企业跨境经营保驾护航，在合规与风险防控领域持续贡献力量。

关键词

非法经营主观目的换汇客户换汇自用

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