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异地又见缓刑!又是公安部督办的地下钱庄非法经营案

来源:金牙大状律师网 日期 : 2020-03-05

黄宇:金融犯罪案件有效辩护、广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长


一个年前开庭的地下钱庄非法经营案,尼德兰籍当事人Z在量刑建议6年到6年2个月的情况下,获得判三缓四的轻判。实现了家属最早委托律师的心愿。

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但是,这个判决同时将涉案1800多万的财产认定为涉案财产而没收,并错误地参照“涉案金额”计算出的违法所得予以没收。

 

本案当事人妻子,获悉张王宏律师2018年成功办理一起,黑龙江七台河涉案金额11亿美金的地下钱庄非法经营罪案成功缓刑辩护结果后,找到张律师的。

 

本案的主要问题是书证、电子证据等客观证据缺乏或没有展示,同时Z自11岁去到外国,在不能流利使用汉语,基本不懂汉字的情况下,制作了多次笔录,同时,张律师经会见认为Z存在被诱供和威胁取证的情况。相关辩护意见被法庭采纳。

本案源起于黑龙江大庆落网的一起涉外邪教地下钱庄案,但Z本人没有宗教信仰,更没有涉足邪教组织。能够获得缓刑轻判,超出了家属预计。



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(关联信息参阅《异地缓刑!而且是公安部督办的大案!》《2020,想起了我未曾谋面的荷兰…不,尼德兰籍委托人》)

【关键词】金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪案件辩护律师;金融犯罪案件律师;广强律师事务所;金牙大状律师团队;张王宏律师;私募、众筹、P2P暴雷潮辩护律师;私募证券投资基金;私募股权投资基金犯罪案件辩护律师;股权众筹;债权众筹;P2P平台;互联网金融;互联网金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪有效辩护;非法吸收公众存款罪辩护律师;集资诈骗罪辩护律师;非法集资犯罪辩护律师;保险诈骗罪辩护律师;票据诈骗罪辩护律师;妨害信用卡管理罪辩护律师;暴雷潮   

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