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注意这几点,教你分清什么是传销,什么是传销犯罪和违法

办案律师/作者: 曾 杰 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-08-05

曾杰:金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨经济犯罪辩护与研究中心副主任

众所周知,并不是所有的传销都是犯罪,传销分为违法传销和犯罪型传销。最早,根据《禁止传销条例》,传销有三种,一种是拉人头传销,一种是入门费传销,一种是团队计酬式传销。

但实际上,三种并不是完全孤立,三种传销,只是模式突出的特点不同,但是必要的构成都类似,比如都要求发展人员,也就是拉人头,都要求组成一定的层级,三者的不同之处是,拉人头传销是以拉人头数量作为计酬依据,这是其主要特征;入门费传销则是以收取入门费,要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用,从而获得发展其他成员的资格;而团队计酬式传销,实际和团队计酬关系不大,因为团队计酬是计酬方式,团队计酬式传销涉嫌传销的原因,是因为计酬的依据,是以销售商品的数量、业绩为依据给上线报酬,这种给上线报酬的行为,本身就是构成了传销。

实际上,《禁止传销条例》的这种划分,年代久远,缺乏正常的逻辑标准,因此,在最高院最高检关于传销犯罪的司法解释中,就明确系统的提出了传销犯罪的认定标准:

(利诱性)以推销商品、提供服务等经营活动为名,

(入门费)要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,

(层级性)并按照一定顺序组成层级,

(计酬依据:拉人头)直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,

(拉人头)引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,

(诈骗性)骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,

(刑事立案标准)其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

其中,计酬依据,销售收入还是拉人头,是定罪与否的关键。如果是以销售为目的,那就是普通的违法传销,如果是以拉人头为目的,那就属于犯罪型传销。

那么问题来了,怎么区分拉人头还是以以销售商品为目的?

首先,看是否有真实的商品或者服务存在;

其次,看是否有真是的消费者存在,特别是持续使用其价值的消费者是否真实存在;

最后,组织团队可能存在拉人头、扩充队伍的情况,但是,拉人头所收取的入门费是否远远超过了商品销售的收入?如果是以拉人头为目的的传销,其拉人头所收取的入门费,往往会远远高于商品销售收入本身。


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曾 杰
曾 杰金融犯罪辩护律师
证件号:14401201810070214
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