您当前的位置: 首页 >> 热点研究 >> 内容

钱宝张小雷案,为什么从轻处罚十五年?原因有三

办案律师/作者: 曾 杰 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-06-21

曾杰:金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨经济犯罪辩护与研究中心副主任

导语:

钱宝张小雷案宣判,为什么从轻处罚十五年?

为何定性集资诈骗罪?

退赔投资人损失和没收个人财产一亿,谁优先执行?

正文:

张小雷案一审宣判,南京中院以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

1.为何定性集资诈骗罪?

南京中院一审判决的罪名是集资诈骗罪,众所周知,该罪乃非法集资犯罪中性质最重的一个罪名,被定性此罪,是指不仅仅集资人的募资行为涉嫌违法犯罪,其资金使用行为也涉嫌恶意侵占集资款,也就是具有非法占有目的;此罪不仅仅属于涉众型集资犯罪,也属于诈骗类犯罪,简而言之就是使用诈骗方法集资。

从募资行为来看,不仅仅面向公众开宣传,面向不特定的公众吸收资金,对外承诺以常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报为诱饵,也就是符合集资诈骗罪中“利诱性”的要求。同时,集资人使用了虚构事实、隐瞒真相的方法欺骗投资人、被害人,对此一审判决的表述是“通过设立或收购关联公司,对外夸大经营规模和投资价值、赞助相关活动等方式,骗取集资参与人的信任”;

同时,从资金使用行为来看,对集资款具有非法占有目的,导致至案发时造成线上集资参与人巨额本金未归还。对非法占有目的,一审判决的表述是“(张小雷)隐瞒将集资款少部分用于生产经营,大部分用于以新换旧、个人挥霍消费等。”因此,根据2011年施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,其被认定为具有非法占有目的,从而定性为集资诈骗罪。

2.为何量刑从轻判决?

集资诈骗罪,法定最高刑是无期徒刑。本案一审判决认定张小雷涉案金额特别巨大,情节特别严重,依照刑法规定,可以判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。不过,一审法院认定,因为张小雷具有自首情节,积极配合办案机关追赃挽损,当庭认罪悔罪,这三个主要原因,一审判决张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。因为根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》和《江苏省高级人民法院<关于常见犯罪的量刑指导意见>实施细则》,量刑应当贯彻宽严相济的刑事政策,做到该宽则宽,当严则严,宽严相济,罚当其罪,确保裁判法律效果和社会效果的统一,对于自首情节,应当综合考虑投案的动机、时间、方式、罪行轻重以及悔罪表现等情况确定从宽的幅度,最高甚至可以减少基准刑的20%-40%;而积极配合办案机关追缴赃款赃物,根据规定,未造成较大经济损失的,可以减少基准刑的10%以下;对于当庭自愿认罪的,根据犯罪的性质、罪行的轻重以及悔罪表现等情况确定从宽的幅度,可以减少基准刑的10%以下,依法认定自首、坦白的除外。

3.退赔投资人和没收个人财产一亿,谁优先执行?

这类案件中,追缴到案的涉案财产一般很难全额兑付投资人或被害人。

因此,根据相关法律法规和司法解释,本案一审判决中提到,追缴到案的资产将移送执行机关(这里所指的执行机关,也就是一审法院的执行部门),并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。而且,本案因为有财产刑,也就是没收张小雷个人财产一亿人民币,退赔集资参与人损失优先于没收财产刑的执行。

此处的依据是2019年《两高一部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》明确规定退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行,是指执行程序上的优先,即先保证投资人、被害人获赔,按比例获赔,再执行国家的没收财产刑。

而实际上,追缴涉案财产和没收财产,是两个性质完全不同的刑事处置行为。所谓追缴涉案财产,就是对赃款赃物及其收益的追缴;而没收财产,是对被执行人合法所有的财产进行没收。因此,涉案财产并不会和合法财产产生重合,但实际上,如果被害人的无法全额获得退赔,不足的部分,属于因被告人诈骗行为导致的直接损失,就形成自然债务,这部分资金,就应该从被告人、被执行人合法财产中退赔,因此,依然要优先于没收财产刑的执行。



阅读量:697 PC版链接 移动版链接

曾 杰
曾 杰金融犯罪辩护律师
证件号:14401201810070214
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所案管专员手机:13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500
推荐专题
快讯!我所周峰剑律师办理一虚拟货币交易所帮信案获判免于处罚
快讯丨卢捷培律师亲办的两起网络诈骗案获不起诉!
将人民币兑换虚拟币被控洗钱罪情节严重,我是如何争取到全案减轻处罚的!
​金翰明律师办理的涉诈骗罪案件,审查起诉阶段当事人成功取保
又增取保案例||H某某被控诈骗罪,在法院阶段获得取保候审
广强谢政敏律师再获成功案例
取保成功丨曾杰,卢捷培律师团队五月底连续两起案件成功取保
2021年新增一桩不批捕案件——成功狙击“仙人跳”
金翰明、曾杰律师成功在五一节前取保一名诈骗案当事人
江苏陆某被控贪污罪、挪用公款罪一案(挪用公款罪不成立)
推荐阅读
快讯!我所周峰剑律师办理一虚拟货币交易所帮信案获判免于处罚
快讯丨卢捷培律师亲办的两起网络诈骗案获不起诉!
关于曾杰律师当选为广强所副主任、高级合伙人的公告
关于肖文彬律师当选为广强律师事务所副主任、高级合伙人的公告
关于李泽民律师当选为广强律师事务所执行主任的公告
将人民币兑换虚拟币被控洗钱罪情节严重,我是如何争取到全案减轻处罚的!
​金翰明律师办理的涉诈骗罪案件,审查起诉阶段当事人成功取保
又增取保案例||H某某被控诈骗罪,在法院阶段获得取保候审
广强谢政敏律师再获成功案例
取保成功丨曾杰,卢捷培律师团队五月底连续两起案件成功取保
最新文章
电子数据是网络犯罪案件当中不可或缺的证据
广强头条:广强律所召开重大疑难敏感案件研讨会!
提供银行卡接收、转移资金,被指控掩隐罪,如何认定犯罪所得数额?
Y某涉嫌销售有毒、有害食品罪一案(正在办理中)
真实案例|嫌疑人X涉嫌诈骗罪 之 取保候审申请书
顺风车司机拉到偷渡人员是否构成犯罪?如何辩护?
L某涉嫌寻衅滋事罪一案(正在办理中)
辩护律师如何对被告人聊天记录进行综合质证?
电子数据不能单独作为定案依据
严惩与教育:邯郸初中生遇害案的影响与启示

紧急重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13503015895)

如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话020-37812500

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走400米左右,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备18013404号-2