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史某某投案自首之初步证据材料

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-04-30


1.集资参与人联系方法

龚某某:13606XXXXX0,王某某:13XXXXX8328,王某侠:13906XXXXX8,仲某某:13XXXXX2000,王某1:18015XXXXX8

王某2:159611XXXXX,余某某:13XXXXX0073,聂某某:13506XXXXX6,刘某某:1XXXXX08588,

蒋某:13706XXXXX2,张某某:15861XXXXX8,徐某某:138XXXXXX700,马某某:13506XXXXX6,施某某:微信号wxid_qXXXXXXXXXXXg22,陈某:13506XXXXXX8,戚某某:13506XXXXX0,顾某某:18015XXXXXX8,陈某某:131XXXXXX60,吴某某:1500XXXXX4,缪某:13906XXXXXX

2.用于非法集资、高利转贷的19张银行卡

兴业622909  XXX879  704XXX,浦发6XXX 9204 XXX4 XXX2,平安62XXXX 000001XXXX271,江南农村商业银行62XXXX 11009000XXXX8,农行62XXXX 04158XXXXX775,农行6XXXXX 0418XXXXXX379,农行62XXXX 04188XXXXXX73。

农行6XXX4804XXXXX406XX1(史某某,已丢失),光大银行6214XX200XXXXXX5,史某枫(已销户)(农行—)622848041XXXXX38XX2、农行二6XXXXX0415815XXXX75(已销),尤某(已销户)622848XX184XXXXX777,冯某某6XXXXXX0418015XXXXX7,江南银行622 XXXX 1001 XXX2 5170,农业(贺某某)62XXXXX41578XXX8772,兴业(李某某)62290940XXXXX7572818,农行6228480XXXXXX077873,江南农村商业银行623XXX11001XXXXXX53,平安银行621XXXXXX0007XXX163

 3.部分高利转贷银行流水查询结果   

 图片1.png

2017年11月(2018年度)在农业银行以助业名义贷款180万

图片2.png 

 

2013年至2017年,史某某以“采购原材料”名义申请到300万、300万、300万、270万、270万贷款,后用于转贷谋利

图片3.png 

2017年11月2日,农业银行180万贷款入帐后,直接转入史某某名下的武进区湖塘某某纺织原料经营部(以下简称“经营部”),转而用于高利转贷

图片4.png 

进入经营部的款项被分散到史某某个人帐户,用以高利转贷

图片5.png 

上图中的朱某某先后被转出14万元用于高利转贷

 

图片6.png 

2013年、2014年,分别在平安银行贷款300万的网银查询结果

图片7.png 

图片8.png 

2015、2016、2017年分别在平安银行以提取原材料名义贷款300万、270万、270万的网银查询结果

 

图片11.png 

2018年史某某偿还朱某某集资款及利息100万元的网银查询结果

 

图片10.png 

 

史某某高利转贷、非法吸收公众存款用的记帐本


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张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
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