您当前的位置: 首页 >> 示范文书 >> 各类申请书 >> 内容

关于杨某俭涉嫌诈骗罪一案的 收集、调取证据申请书

办案律师/作者: 谢政敏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-05-08

关于杨某俭涉嫌诈骗罪一案的

收集、调取证据申请书

申请事项:

1.到相关银行调取杨某俭所有银行帐户(包括但不限于杨某俭中行、农行、工行银行帐户)向李某云、刘某平、杨某俭等人调查核实杨某俭、童某与李某云经济来往情况,确认杨、童二人2014年5月本案涉案借款发生之前李某云借款给杨某俭、童某的准确数目、交付方式以及偿还准确数目及交付方式,核实笔录中李某云所称涉案资金中以现金交付的230万元是否系杨、童二人拖欠李某云的历史债务演变而来。

2.到杨某俭女儿杨某俭处提取杨某俭手机上所存的杨某俭2017年4月17日与H市公安局办案警官张某、张某戈互发短信聊天记录,对张某、张某戈进行调查询问,确认上述事件是否属实。

申请理由:

杨某俭、童某涉嫌诈骗罪一案,贵院正在审理之中。鉴于本案涉案借款出借人李某云声称涉案借款中有230万元系现金交付,但是纵览全案卷综,没有发现任何交付凭证。据杨某俭所述,上述款项系杨某俭、童某所欠李某云历史债务的本息,经双方重新算帐后,由杨某俭、童某重新打借条予以确认,系杨某俭、童某拖欠李某云历史债务本息演变而来。

为查明案件事实,确保依法公正审理本案,特申请贵院依法调取杨某俭、童某自2012年与李某云相识至2014年本案涉案借款发生前,杨某俭所有银行帐户(包括但不限于杨某俭的中行、工行、农行帐户)交易明细,并向李某云、杨某俭调查核实,确认2012年至2014年二人详细经济来往情况,确认杨某俭、童某向李某云历史借款的准确数目及交付方式和还款的准确数目及支付方式,确认本案所涉230万元是否确如杨某俭所称系历史借款演变而来,是否确如李某云所称系2014年5月至8月期间现金形式交付给了杨某俭、童某二人。

另起诉意书声称杨某俭、童某借款后下落不明。但是据杨某俭回忆,2017年4月14日,H市公安局经侦支队办案民警张某、张某戈曾与杨某俭互通短信,足以证实杨某俭没有如起诉意见书所称下落不明。杨某俭当时所用手机上至今还保存着上述短信。该手机现为杨某俭女儿杨某俭保管。为查明事实,确保贵院依法、公正审理案件,特申请贵院到杨某俭女儿杨某俭处调取该短信,同时,对相关办案人员张某、张某戈进行调查询问,确认上述互通短信事件是否真实。

请贵院予以准许,如不准许,请说明理由并予以书面答复。

此 致

河南省HL区人民检察

申请人:广东广强律师事务所

律师: 谢政敏

2018年5月4日

阅读量:203 PC版链接 移动版链接

谢政敏
谢政敏诈骗、暴力、职务犯罪案件辩护律师
证件号:14401201610802318
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)
如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话:020-37812500
推荐专题
江苏陆某被控贪污罪、挪用公款罪一案(挪用公款罪不成立)
张某被控盗窃罪一案 (取保终无罪)
曾X华被控贪污罪一案(缓刑)
汪某胜被控贪污罪一案(不起诉)
赖某被控非法经营罪一案(不起诉)
原央视主持人方宏进被控合同诈骗罪一案(不起诉)
王艺被控合同诈骗罪一案(无罪)
雷庭被判非法拘禁罪一案(终获无罪)
李某甲被控参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪一案(不起诉)
马勇明等被判贩卖毒品罪一案(无罪)
推荐阅读
非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形
王思鲁:关于刑事律师的“真货”营销
拒绝迟夙生律师出庭,实际是侵犯了被告人明经国的权利
广强农村两委犯罪案件辩护与研究中心简介
七年了!今天,被告人高海东被控故意伤害案终于落下帷幕!
对虚开增值税专用发票罪中介绍行为的有效辩护研究
没有纸上谈兵的刑事辩护
关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定
“大妈讨债团”是黑社会性质组织吗?
贷款诈骗罪相关法律法规(2017版)
最新文章
金牙感言
唐小僧案中,互金平台与金交所结合,为何会涉嫌非法集资问题?
刑事律师如何会见当事人?
刑事辩护职业人生感悟
广东广强律师事务所快讯 | 曾杰律师荣获2018年度今日头条财经领域最具影响力创作者大奖!
刑事诉讼中的专家辅助人:制度变革与优化路径
李某某被控诈骗罪一案(正在办理中) 主办律师:周湘茂
东莞某某贸易有限公司被控走私普通货物、物品罪一案(正在办理中)
对非法集资,人大代表提议将欺诈发行股票、债券罪归入金融诈骗罪,需要考虑哪些问题?
虚开增值税专用发票罪案件如何争取酌定不起诉

紧急重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)

如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话020-37812500

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走400米左右,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 网赌被黑怎么办粤ICP备18013404号-2