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“传销”犯罪——层级在三层以上可追诉,实务中如何认定层级?

办案律师/作者: 张毅 来源:金牙大状律师网 日期 : 2020-05-26


张毅:职务犯罪、经济犯罪辩护律师,广强律师事务所高级合伙人

张春:经济犯罪案件辩护、广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心研究员

构成组织、领导传销活动罪的关键因素是涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。认定是否涉嫌组织、领导传销罪要求行为人发展的下线在三十人以上,且层级在三级以上,如果达到则可能会涉嫌犯罪。反之,行为人在里面的角色可能仅仅是被害人或者其他人员,因此层级就是行为人在整个犯罪中所处的地位。

一、司法实务中常见的认定“层级”的方式

1.被告人供述与证言,证明层级

(2018)鄂12刑终48号

经查,团队传销账户资金流水,传销人员结构图,(2016)鄂1221刑初14号刑事判决书,证人李某3、甘某、李某2等人的证言及李某某的供述证明在传销组织中,李某某的上线是李某3,李某某的下线是李某2、甘某,经过层层发展,李某某直接或者间接发展的传销人员共计220余人,属高级经理级别。李某某的供述能与其上下线的证言相互印证,其上下线之间的证言亦吻合。

2.数据库中的人员排列呈现金字塔,证明层级

检例第41号:叶经生等组织、领导传销活动案

四是金乔网网站系统的电子数据及鉴定意见,并由鉴定人出庭作证。鉴定人揭示网络数据库显示了金乔网会员加入时间、缴纳费用数额、会员之间的推荐(发展)关系、获利数额等信息。鉴定人当庭通过对上述信息的分析,指出数据库表格中的会员账号均列明了推荐人,按照推荐人关系排列,会员层级呈金字塔状,共有68层。每个结点有左右两个分支,左右分支均有新增单数,则可获得推荐奖金,奖金实行无限代计酬。证明:金乔网会员层级呈现金字塔状,上线会员可通过下线、下下线会员发展会员获得收益。

3.证人提供传销人员结构图,证明层级

(2019)赣01刑终117号

证人韦某的证言,证实其做1040行业有半年,投资了50800元,存入申购总管罗庆远账户,所在团队是杨桂华这个团队,老总袁小东以上的老总,其都没有见过,张华2018年1月上总后,管理这些下线人员,并提供了传销人员结构图。

4.被告人归案后画出传销人员结构图,证明层级

(2015)合刑终字第00199号

书证1、传销人员结构图,从被告人朱某甲处扣押的传销人员结构图系被告人朱某甲本人所画,证实其传销下线共67人,但其中5处只有数字,没有姓名。被告人杨某、朱某乙、王某甲归案后均画出传销人员结构图,证实该传销组织的人数及其本人的下线等情况。其中被告人朱某甲所画的结构图中5处没有姓名,在被告人杨某、王某甲所画的结构图中有3处有姓名。

5.报案人提供传销人员结构图,证明层级

(2015)鄂武汉中刑终字第00259号

报案人提供的传销人员结构图报案人杨某提供的关于张金辉、徐某甲、张某甲、秦某甲、朗某线上线下传销人员的结构图。......根据以上传销人员提供的传销人员结构图汇总之后得出该传销组织的具体组织结构和相关人数,该组织涉及传销人员约27个层级、总共涉及传销人员约270余人。

二、两高一部的规定

1997年01月10日国家工商行政总局颁布的《传销管理办法》第二条对多层次传销与单层次传销的定义:多层次传销,是指生产企业不通过店铺销售,而通过发展两个层次以上的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费者的一种经营方式。单层次传销,是指生产企业不通过店铺销售,而通过发展一个层次的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费者的一种经营方式。根据以上规定,我们可以看出,传销的“层次”指的是传销员的层次,不包括企业和消费者。也就是说,最高一级和最低一级都不算入层级。

两高一部的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

实务中,有些案件是通过系统进行投资或者发展下线的,那么这时候就需要做鉴定,剔除一些重复的人员,如有些案件以手机号的注册认定下层人员,这时候有些人为了发展更多的“下线”,一个人用多个手机号注册,但实际上所有的手机号都是一个人在使用,像这类情况就只能认定为一个人,而不是发展的多个“下线”。对于传统的“传销”,自己没有开发APP、网站,是通过口口相传,再拉下线的这种模式,那就通过证据与证据之间相互补强。

从两高一部的规定看,传销”案中的层级应该是这样算的:1.在公安机关办理的涉嫌刑事的传销案件中,最高层算一级;2.在工商行政管理机关办理的传销案件中,最高层不算;3.在中间的各层级均按上、下线关系计算层级;4.最低一层都不算层级。

综上,笔者认为在认定组织、领导传销活动罪层级的时候,不应当以一种证据就认定行为人在整个犯罪集团中的模式,而是应当综合全案认定。有些专业层级认定,有必要的时候可以申请专业的辅助人员出庭协助,以查明案件事实情况,争取有效辩护。


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张毅
张毅经济、职务犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨经济犯罪辩护与研究中心副主任
证件号:14401 2015 1006 4297
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所案管专员手机:13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500
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