您当前的位置: 首页 >> 金牙学院 >> 前沿研究 >> 内容

金融犯罪辩护律师||金融犯罪案件,怎样结合证明过程,就警方未调取的关键证据进行质证?

办案律师/作者: 张王宏黄宇 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-10-18


张王宏:广强律师事务所合伙人、金融犯罪案件辩护律师暨金融犯罪辩护与研究中心主任

   黄宇:金融犯罪案件有效辩护、广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长

 

引语:在办理刑事案件的时候,会在阅卷时发现警方在侦办案件的过程中,有部分影响案件定性,对证明案件事实起到关键性作用的证据,没有调取,这部分证据对于查明事实,客观公正的反映案件实际情况,具有关键作用。但,没有调取的证据应如何质证?庭审如战场,若是放弃了对于这部分证据的质证,相当于一枪未放,就将重要的战略阵地供a手相让。因此,在实务中辩护律师能否对这部分证据进行质证?又该如何质证?本文将结合我们团队,近期在黑龙江办理的一起非法经营案中所遇到的问题,来展开回答。

 

今年7月初,接到当事人家属的委托后,团队拿到卷宗材料反复研读,发现侦查机关在证明过程中没有循线,对可以证明案件真实情况的书证、电子证据进行调取,导致证实被告人在所指控犯罪中的证据缺乏客观性,无法达到确实、充分的证明标准。团队成员在经过讨论后认为,对于这一部分的证据,不能放弃对它的质证,事关当事人的自由,丝毫不敢懈怠,团队成员开始检索相关的法律法规、司法解释等各类法律文件,希望能从中找到依据。

在《刑事诉讼法》第五章有关证据的规定中,并没有对于证据应如何质证的内容,但是,第55条的规定,还是给我们提供了线索,这个条文的规定和我们这个案件遇到的情况高度吻合。

第55条是这样规定的:对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件: (一)定罪量刑的事实都有证据证明; (二)据以定案的证据均经法定程序查证属实; (三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

在团队办理的此案件中,存在以下证据缺失:

一、在案证据中,关于证明当事人有参与非法换汇过程的微信聊天记录、当事人亲属提到的记录换汇交易的账本等证据,并没有调取,因此,导致在证明被告人构成非法经营罪的相关证据中,只有被告人以及与他有换汇交易的另一同案犯的供述,定罪的依据没有电子数据、书证等予以印证,相关证据不符合证据三性中客观性的要求。

二、在笔录中,部分证人提到了“某乐网”“某某信息网”提供了他们这些在海外的华侨经常用于换汇的线上渠道,如果警方调取了上述网站的注册信息,就可以印证,被告人是否有在网站中注册账号,是否有专门进行买卖外汇。由于没有调取相关证据,也没有就这方面的内容对涉案被告人进行讯问,而且两名被告人的讯问存在被威胁、引诱的可能,“某乐网”、“某某信息网”的相关信息又没有调取,导致案件存在被告人之外的第三人,经由相关网络,与在案另一被告人取得联系,进行外汇买卖的合理怀疑。

三、在笔录中,同案其他被告人提到,他们买卖外汇是通过微信群或者QQ群联系的,有的微信群或者QQ群负责买外币,有的微信群或者QQ群负责出货币,如果警方调取上述微信群或者QQ群的聊天信息记录,就可以印证,被告人是否有参与到买卖外汇的过程中,但相关证据,侦查机关同样没有调取。

四、在笔录中,部分证人提到,自己系通过未归案人员丘某联系买卖外汇,并提供了丘的银行卡账号等信息,但是,侦查机关没有对相关线索进行任何调查核实,龙某银行流水等信息没有附卷,导致可能存在龙某与被告人之外的第三人,通过其他途径取得联系,进行外汇买卖的合理怀疑。

根据《关于依法保障律师执业权利的规定》第29条:“法庭审理过程中,律师可以就证据的真实性、合法性、关联性,从证明标准、证明效果、证明目的、证明过程等方面,进行法庭质证和相关辩论。”

这一规定,为律师进行质证提供了新的切入点,扩大了质证过程中律师可以发挥的空间。

团队办理的上述案件,即属于侦查人员没有提取,已经存在初步线索的电子数据、书证,导致被告人从事非法经营的关键环节、具体涉嫌数额的认定,缺乏电子证据、书证的印证,致使在案证据不具有客观性。

对证据的质证无论采取什么样的具体方式,律师都要紧紧围绕证据的客观性、合法性、关联性,突出质证的重点,不能仅仅停留在表面事实和程序细节。比如在这起涉嫌非法买卖外汇的案子中,律师发现了侦查机关在调取证据的过程中,已经发现了证据线索,却未进行提取,这些对于证明案件事实起到重要作用的证据,没有调取。若律师对这一类证据不做进一步的深入分析,那么质证的力度和效果就可能大打折扣。但是,如果律师进一步提出,对于证明案件主要事实的证据,仅有当事人主观性的言词证据予以认定,而无其他电子数据、书证等予以印证,那么案件事实不能排除其他合理怀疑就不再是推测,而是有事实基础的判断,那么在这种情况下,法官就要谨慎分析该组证据,质证的效果就容易得到法官的认可。

所以,结合证明目的、证明效果、证明标准、证明过程,并将质证意见归结为证据是否具备客观性、关联性、合法性,以此得出该证据是否能够被采信的确定性结论,唯有如此,才能将案件的核心问题,条分缕析的在庭上呈现,影响法官的内心确信,进而为当事人争取到最大利益。

 

【关键词】金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪案件辩护律师;金融犯罪案件律师;广强律师事务所;金牙大状律师团队;张王宏律师;私募、众筹、P2P暴雷潮辩护律师;私募证券投资基金;私募股权投


阅读量:205 PC版链接 移动版链接

张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
证件号:14401201610349730
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500
黄宇
黄宇金融犯罪案件有效辩护、广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长
证件号:190119051111269
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500
推荐专题
江苏陆某被控贪污罪、挪用公款罪一案(挪用公款罪不成立)
张某被控盗窃罪一案 (取保终无罪)
曾X华被控贪污罪一案(缓刑)
汪某胜被控贪污罪一案(不起诉)
赖某被控非法经营罪一案(不起诉)
原央视主持人方宏进被控合同诈骗罪一案(不起诉)
王艺被控合同诈骗罪一案(无罪)
雷庭被判非法拘禁罪一案(终获无罪)
李某甲被控参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪一案(不起诉)
马勇明等被判贩卖毒品罪一案(无罪)
推荐阅读
非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形
王思鲁:关于刑事律师的“真货”营销
拒绝迟夙生律师出庭,实际是侵犯了被告人明经国的权利
广强农村两委犯罪案件辩护与研究中心简介
七年了!今天,被告人高海东被控故意伤害案终于落下帷幕!
对虚开增值税专用发票罪中介绍行为的有效辩护研究
没有纸上谈兵的刑事辩护
关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定
“大妈讨债团”是黑社会性质组织吗?
贷款诈骗罪相关法律法规(2017版)
最新文章
周某涉嫌诈骗罪一案(正在办理中)
又见顶格轻判,又见量刑建议内最低刑,这次是善林金融
超1亿非吸案里的无罪真相:刑事案件中的“关系死”怎样运作?
刑事辩护专业路上没有弯道超车
外汇类非法经营罪,新旧司法解释对“情节特别严重”规定的区别
李某某涉嫌贩卖毒品罪一案(正在办理中)
芬太尼是什么鬼?
陈某某涉嫌贩卖毒品罪一案(正在办理中)
刑辩律师的硬核是亲办刑事案件
陈某某涉嫌妨害公务罪一案(正在办理中)

紧急重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13503015895)

如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话020-37812500

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走400米左右,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 网赌被黑怎么办粤ICP备18013404号-2