您当前的位置: 首页 >> 金牙学院 >> 金牙时评 >> 内容

中晋资本集资诈骗案,到底是先交罚款还是先返还投资人?

办案律师/作者: 曾杰 来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-09-21

作者:广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长曾杰

欢迎订阅《金融犯罪辩护日记》。未经本人许可,不得转载

 

9月19日,上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太集团、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产; 那么问题来了,既然有48亿没有对付,还要罚金3个亿和没收徐勤个人财产。

那么问题来了,到底是先缴纳罚款和没收个人全部财产,还是先将其个人财产兑付投资人本金?

中晋资本集资诈骗案,到底是先交罚款还是先返还投资人?

其实这个问题我此前就说过,对于追缴的集资款部分,肯定是全部直接按比例退还给投资人,这个没人会动,也不会有人来分。

而对于国太集团的3亿罚款和没收徐勤个人的所有(合法)财产部分,这部分资金,会从集资款之外的财产中扣除和没收,但是,扣除前,也会经过清算后,先赔付投资人未清偿的部分,如果还有剩余,然后再清偿其他债务,比如供应商货款、场地租金、水电费等等,如果还继续由剩余,再进行罚款和没收程序。具体的法规可以见《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》。

中晋资本集资诈骗案,到底是先交罚款还是先返还投资人?

当然,基本仅仅是退赔投资人这一轮下来,不论是集资款还是被告人自己的合法财产,也没什么剩下的了。

另外,还有个问题,根据法院的公告,目前投资人的集资款,公安机关还在继续追查,清缴中,根据此前公安机关公布的消息,国太集团非法集资共计400亿余元,绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等,案发时未兑付本金共计48亿余元,涉及1.2万余名集资参与人。

这些钱,哪些会被追缴?

其实这个问题,对于很多非法集资案件都有参照作用。比如对于e租宝、钱宝案等等。

我们一个一个来讲:

警方认定中晋资本集资款的大致用途:

中晋资本集资诈骗案,到底是先交罚款还是先返还投资人?

支付利息、业务员佣金;(对于这部分,应该追缴,司法解释有明确规定,但已支付利息部分的追缴难度会很大)

2.公司员工的工资、奖金;(这部分要分开来看,如果是合法的劳动关系,受《劳动法》保护,合法经营部分发放的工资,不追缴,但是非法集资业务相关员工的工资,不受法律保护,追缴,但实际上操作难度较大)

3.房租物业费用;(该部分不能追缴)

4.为虚增业务收入,额外支付贸易补贴及奖励;(待具体案情定)

5.支付广告费用;(广告业务如果正规合法,不能追缴)

6.徐某个人挥霍近5亿元,包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元;(豪车豪宅等追缴后拍卖,包机旅游费用无法追缴)

7.购买香港上市公司股权2.5亿余元。(股权在合适的时候变价)

中晋资本集资诈骗案,到底是先交罚款还是先返还投资人?

这些款项在追缴后,会以集资款的名义,如果不到48亿,就按比例退还给投资人;对于不足48亿的部分,前面我说了,就会从国太集团和徐勤的合法财产中,进行清退。

作者:金融犯罪辩护曾杰,欢迎关注和留言、私信交流。


阅读量:139 PC版链接 移动版链接

曾杰
曾杰非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长
证件号:19011706110871
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)
如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话:020-37812500
推荐专题
世界杯赌球犯罪辩护研究
江苏陆某被控贪污罪、挪用公款罪一案(挪用公款罪不成立)
张某被控盗窃罪一案 (取保终无罪)
曾X华被控贪污罪一案(缓刑)
汪某胜被控贪污罪一案(不起诉)
赖某被控非法经营罪一案(不起诉)
原央视主持人方宏进被控合同诈骗罪一案(不起诉)
王艺被控合同诈骗罪一案(无罪)
雷庭被判非法拘禁罪一案(终获无罪)
李某甲被控参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪一案(不起诉)
推荐阅读
非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形
王思鲁:关于刑事律师的“真货”营销
拒绝迟夙生律师出庭,实际是侵犯了被告人明经国的权利
广强农村两委犯罪案件辩护与研究中心简介
七年了!今天,被告人高海东被控故意伤害案终于落下帷幕!
对虚开增值税专用发票罪中介绍行为的有效辩护研究
没有纸上谈兵的刑事辩护
关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定
“大妈讨债团”是黑社会性质组织吗?
贷款诈骗罪相关法律法规(2017版)
最新文章
宋喆判刑,企业家如何防范员工职务侵占?
范冰冰逃税被定初犯,补缴8亿元免刑,初犯等于初查吗?
食品药品安全犯罪立案量刑标准汇编
税务渎职犯罪立案量刑标准汇编
论监察证据在刑事诉讼中的使用 ——兼论《监察法》第33条的理解与适用
企业家“东窗事发”的常见缘由
单位可以成立合同诈骗罪对刑事辩护的参考
吴某军与刘某忠民间借贷纠纷一案(正在办理中)
陈某被控寻衅滋事罪一案(正在办理中)
李某杰被控敲诈勒索罪一案(正在办理中)

紧急重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)

如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话020-37812500

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走400米左右,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备18013404号-2