张小雷被公诉，何谓“集资诈骗事实已经查清，证据确实充分”？

曾杰：金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长

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2018年9月11日，张小雷被南京市人民检察院正式提起公诉，本案于 2017 年圣诞节的第二天立案，2018 年 7 月 27 号，侦查完毕，移送检察院审查起诉，9 月 11 日，检察院决定对张小雷提起公诉。

可能会在6个月内开庭并宣判

本案属于重大复杂案件，应该会在6个月内开庭并一审宣判。刑事案件一审审判阶段的审理期限是两个月，最长不超过3个月，案情复杂，涉案地域广的，经上级法院批准，还可以延长三个月。所以本案存在6个月内宣判的可能性，但是，如果情况特殊，还有可能更长，经过最高院批准即可，比如e租宝案，一审审了将近9个月才宣判，而轰动全国的中晋资本集资诈骗案，2017年2月9日提起公诉后，至今没有宣判。

公开审理

对于该案的开庭，根据刑诉法要求，第一审案件一律公开审理，群众可以申请去旁听。除非是是有关国家秘密（间谍罪案件等）或者个人隐私的案件（如强奸案），不公开审理；当如，如果是涉及商业秘密的案件，被告人本人申请不公开审理的，可以不公开审理。除此之外，一律公开审理。

而且在法院开庭的前三天，法院会公开开庭的时间，地点和案由等等案件情况，很多关心此案的投资人应该可以申请去旁听。

检察院起诉的罪名：集资诈骗罪

根据南京市人民检察院的公告：

南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，经本院审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

公安机关最开始逮捕张小雷时罪名是非法吸收公众存款罪，但是在侦查阶段结束后，移送检察院审查起诉的罪名改为了集资诈骗罪。两个罪名的不同点，笔者之前已经说得很清楚了，简单而言，集资诈骗罪的最高刑是无期徒刑，非法吸存的最高刑是十年。详情可见笔者此前的文章《钱宝网张小雷案，罪名为何改为集资诈骗罪？》。

何谓“犯罪事实已经查清，证据确实、充分”？

不过有人疑惑，为什么还没有审判，就说张小雷“犯罪事实已经查清，证据确实、充分”？

这里有个刑诉法常识，即，检察院是否代表国家对刑事案件被告人进行公诉的部门，公安机关负责对案件的主要侦查工作和证据搜集工作，检察院对公安机关搜集的证据和事实材料进行审查后，决定是否起诉被告人，如果认为“犯罪事实已经查清，证据确实、充分”，就可以向法院提起公诉，而辩护律师则通过对案件的解析，针锋相对的为被告人作辩护，维护其合法的权利。但真正决定被告人是否有罪的，是法院。所谓“未经法院判决不得确定任何人有罪”就是这个原则。

而检察院作为公诉方，其所谓的“犯罪事实已经查清，证据确实、充分”都只是其作为公诉方的一方观点，只有达到这个标准，其才能够提起公诉，而这种有罪的观点，并不代表法官的观点，只有经过法庭审判，公诉人、辩护律师、被告人、被害人的观点充分博弈之后，由法院作出是否构成犯罪、构成何种犯罪的结论。

如有疑问，欢迎留言或私信沟通。

（本文连载于《金融犯罪辩护日记》，未经作者本人许可严禁转载，2018 年 9 月 14 日）

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