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唐小僧案嫌疑人因非法吸收公众存款罪被逮捕,意味着什么?

办案律师/作者: 曾杰 来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-07-14

唐小僧案嫌疑人因非法吸收公众存款罪被逮捕,意味着什么?

 

曾杰:金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心秘书长

 

本文连载于《曾杰金融犯罪辩护日记》,未经本文授权严禁转载

 

2018年7月13日,唐小僧案当事人被逮捕。有几个关键信息点:

首先很多人会疑惑,为什么会逮捕?逮捕是什么?

逮捕和拘留都是刑事诉讼的手段之一,而拘留的最长期限是37天,但是侦查机关办理案件,特别是非法吸存这种大要案,很难在时间内搜集完证据,而且还需要暂时羁押嫌疑人,因此,在拘留期间初步对案件进行侦查之后,就需要对嫌疑人进行逮捕。在对人身自由的控制上,拘留和逮捕基本没有区别,他们都是在看守所执行。

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本案于6月16日以非法吸存立案,在7月13日执行逮捕。刑事拘留最长的期限是37天,在拘留最长期限到期前公安机关逮捕嫌疑人,此后案件会继续处于侦查阶段,在刑事案件中,当事人被执行逮捕后,羁押期限是2个月,但是经过批准,可以延长到7个月,甚至更长;

 

警方此前在立案后拘留拘留相关嫌疑人,在对案件进行进一步侦查之后,如果认为当事人应该被逮捕,即符合逮捕的条件,即有证据证明有犯罪事实,可能判处有期徒刑以上的刑罚,不逮捕不足以防止发生社会危险性,就会对嫌疑人移送检察院审查逮捕,检察院的侦查监督科会负责处理审查是否需要逮捕嫌疑人。比如是否存在非法吸存的事实?是否承诺保本付息?相关行为是不是嫌疑人实施的?其是否可能被判刑?其能否取保等等。

 

所以,一般检察院对于公安机关移送审查逮捕的案件,会着重进行审查,这也是为何很多刑事案件在这个时候被取保,因为检察院没有批准对他们的逮捕申请,这也是为何大多刑事案件,如果要为当事人争取取保候审,就要在逮捕之前。

 

当然,现在各地检察院在开展捕诉合一的工作,侦查监督科很多会和公诉科合并,这是题外话。

 

涉案金额380亿元

在警方的公告中,表述的涉案金额是380亿。但是,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪不同,非法吸存中,所有的吸存资金都会算入犯罪数额,但是这380亿仅仅是涉案,是不是都算作犯罪数额,暂时还无法确定。这个要根据唐小僧的交易模式具体分析。

 

文中所称对外大量销售”非法理财“产品,笔者疑惑这些理财产品是否包括大量的定向委托理财计划产品,但是否包括为金交所导流的交易?目前尚不清楚。

另外,警方的投资者登记已经开始,大家带好资料,身份证复印件、投资合同复印件、转载凭证等等,依法登记诉求。


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曾杰
曾杰金融犯罪案件辩护律师
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