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2020年最梦幻无罪:走出高墙,回家过年 ——胡某被控合同诈骗罪案之庭前无罪律师工作札记

办案律师/作者: 张王宏 来源:金牙大状律师网 日期 : 2020-01-14


2020年最梦幻无罪:走出高墙,回家过年

                                                 ——胡某被控合同诈骗罪案之庭前无罪律师工作札记 

张王宏:广强律师事务所党支部书记、合伙人、金融犯罪案件辩护律师暨金融犯罪辩护与研究中心主任 




喜悦:来自春运首日的无罪决定 


中午时分,电话响了,是湖北籍委托人的家属胡小兰。 


她的声音因兴奋而尖利:我弟出来了!他刚才给我打电话了! 


这天是1月10日,2020年春运开始的第一天。我的第一反应是:胡阳可以回家过年了。 


从6月20被抓,到8月14联系到笔者确定委托关系,胡阳被羁押了6个月又22天。 


对自己弟弟胡阳惹上的“烂事儿”,远在老家湖北的姐姐胡小兰早有耳闻,但她坚信,弟弟才是被骗的! 


于是,从弟弟被抓那天起,为拯救全家唯一的男孩,全家就进入了“战争状态”:


从卖房,到全国海选律师,从认罪认罚,到奶奶病重盼望孙子,从对方抬高价码导致谈判破裂无法给出谅解书,再到最后不起诉决定作出。 


最后一只靴子,此刻终于落地。 


但一路的跌宕起伏,不亚于一出情节曲折的悲喜剧。其中艰难与机变,犹如昨天发生的一般新鲜。 


奇怪的“投资”:先被套路而后身陷囹圄 


胡阳给我的印象是单纯。 


这个印象,来自他在隔着看守所会见室的栅栏和我们沟通时,仍随性地以为,赔了钱就能出去。 


我反问他:你能还上借别人的钱?


胡:能。


我:凭什么?


胡:我是有手艺的人。我会美甲呀! 


让我深信他无罪的,其实是他的倔强。 


当我和李伟律师建议,举报对方套路贷时,他拒绝,不肯签名。 


被人套路贷以至失去自由,刑事控告,已是唯一可能翻盘的机会,为啥他会拒绝? 


胡阳望着我,轻轻地说:我出去后,还要留在深圳。我不能和他们闹僵了。 


他们,是孔大山、袁小海。 


胡阳和袁小海之间的纠葛,背后其实是胡阳和孔大山的债务纠纷。这一点,连远在老家的姐姐胡小兰都一清二楚:


 起先,是胡阳欠了孔大山的钱还不上。孔大山就转介绍了专业放贷的袁小海给胡阳。在50万的款项到位后,先被转了23万给孔大山,平了孔大山的账。眼看又要到期的袁小海的债务无法偿还,胡阳转让了美甲店,仓皇跑去了新疆。 


但是,连远在老家的胡小兰都知道,这个看起来完整的叙事,每个细节背后,都藏着鬼: 


原来,是不“欠”孔大山钱的,因为,本金早已超额偿还了。


 之所以仍要还钱。是因为按孔大山高利贷的算法,债务一旦形成就无法清偿。 


这就是套路贷可怕的真相。 


而更可怕的是,因为这五十万的借贷纠纷,袁小海能成功地刑事立案,远在新疆的胡阳还被抓回了深圳… 


个中奥妙,曾经刑事控告过的人,想必都知道,这里不多说。 


但问题又来了:胡阳为什么要跑呢?还要跑去千万里外的新疆? 要知道这是合同诈骗罪条文列举的五种表现形式中第四种:收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。 


而且诡异的是,胡阳“出逃”前一月,正好和袁小海签了一份以股权转让为内容的投资协议。 


50万的借款,是袁小海以“投资”名义出借的。这50万“投资”,正是压垮一直苦苦经营的胡阳的最后一根稻草,也是胡阳被刑事追诉的原因:以虚构股权转让骗取他人钱财。 


这些,都是胡阳被抓前,隐隐察觉不妥,而和家人讲过的,所以胡小兰都一清二楚,这也是她决心找专业律师的原因。 


真相,就像一件可以正反两面穿着的皮衣,一面,是金钱借贷关系的里子,外表,却打上了股权转让的花纹。 


仓皇,是逃命路上的风声 


电影《风声》里,英达饰演的角色,讲完一句话,扣动扳机后饮弹自尽。


 这句话是:“我知道你们的手段,那是生不如死啊!我赏自己一痛快的吧!”


 离开深圳前的胡阳,也正是知道袁小海之流的厉害,才被迫“逃命”的。 


逃命,而非逃债,才是出逃的真相。 


一字之差,在刑事法律上,是罪与非罪的分水岭。 


到底多厉害?


 囿于看守所的环境,胡阳匆匆讲了一段“沙埋”的故事。

没错!和电影中的黑社会一样一样的:债务人被沙埋至项下,只露一个脑袋在地面… 


亲眼目睹了视频的胡阳,讲起时仍是心有余悸。 


那一刻,我看到,胡阳的小胖脸蛋上,腮帮肉不由自主地微颤。 


所以,表面是合同诈骗的刑事案子,内里,却是被套路贷的受害者,一步一步地,陷入巨大的连环机关般的圈套。 


正是洞悉了这些内情,同样倔强的胡小兰不肯放弃。 


一个偶尔的机会,根据一篇文章,胡小兰循线找到笔者。胡小兰的爸爸、老公,专程从武汉赶到广州面谈,之后,确定了委托关系。 


我开始是拒绝的。因为我是专注于金融犯罪案件的,手头上的案子也快饱和了,还要给下半年留点指标。 


但胡小兰坚定不移的坚持,让我最终答应了,我决定和李伟律师一起介入。


 回头来看,半年后的结果,居然早已埋伏在第一天沟通的草蛇灰线里。


沟通首日部分内容

沟通首日部分内容


 既然介入,就必须全力以赴。 


了解案件后,笔者和李伟律师决定,启动刑事控告,争取反转的机会。 


反转的关键:真相+专业+持续努力 


刑事控告文书很快完成,但在关键处,卡住了。 


胡阳不同意!好说歹说,胡阳不肯在控告书上签名。 


当时,真以为完蛋了:怎么有如此仁慈的“诈骗犯”?!自身难保了,还不肯出手。 


俗话说:进攻才是最好的防守呀! 


但是,刑事辩护的战场上,当事人才是最高决策者。 


木有办法。两个律师只好,转而向检察院提意见,从一退,到重报,再二退,再重报。 


11月底,随着案件第二次重报到检察院,决定案件走向的高光时刻,来了。 


第二次补充证据阅卷、再提法律意见,12月中,律师一边抓紧会见,一边跟检察院反映,和袁小海搓合。 


虽然从专业上判断,案子是有问题的,但激进的方案显然是有风险的。 


没有人,能够未卜先知。刑事案件中,更不能以当事人利益作赌注而冒失行事。 


尊重当事人意见,考虑到当事人家属的支付能力,律师最后建议量力而行“退赃”,以争取谅解并争取尽快的自由。 


但是关键时刻,沟通又出了岔子。这个差错,导致和袁小海的谈判直接崩盘,希望,再次变成迷途。


 起因就是,在和袁小海沟通时,胡小兰随口讲出,家人已经卖掉了房子… 


原本已谈好了价格,袁小海突然改口,要求一次性拿到五十万! 


这是一个让胡小兰家人绝望的时刻。 


谈判无以为继。 


当然,从现在来看,这也是一个让胡家人停跌止损的时刻:突然抬高的要价,因为超出了支付能力,反而让胡家人避免了大笔的支出。 


当然,这是当时所不知道的。 


当时,失望,弥漫在大家心头。胡阳的老父亲,又一次从湖北老家,赶到深圳。而检察官也少见地听取了家属的意见。 


但检察官的回答,让胡家人更迷惑:没有谅解,不能保证案件不起诉。 


倔强的胡小兰:又一个未曾谋面的委托人 


煎熬,是希望破灭后的惯常。淡定,是专业作为后的自信。苦闷,是力尽所能努力之后的内心摇摆。 


期间,有胡阳奶奶病榻上的挂念。


胡阳奶奶身体欠佳

胡阳奶奶身体欠佳


期间,有结果揭晓前的“未卜先知”。


令人喜悦的预判

令人喜悦的预判


期间,有望穿秋水的忐忑。 


然后…就发生了开头的一幕。


 就在此文行文时,笔者接到了胡阳本人的电话:袁小海已经联系到他,希望能够得到二十万元的“赔偿”。 


电话中,胡阳希望能在广州再见到笔者和李伟律师。 


其实,昨天接到胡小兰电话时,她也想见下面。 


我也是蛮期待的,毕竟,是她找的律师。但我和胡小兰,到目前为止,还没见过面。 



(情节全部来自真实案例,人物为化名。更多律师办案经历见闻可参阅《黑手铐.白手铐 ——平安夜致羁押中的当事人》《最后一个律师:我和当事人之间“不正经”的沟通》等文)



胡阳释放证明

胡阳释放证明




不起诉决定书

不起诉决定书



不起诉决定书

不起诉决定书


   ——张王宏律师2020年1月11日于郑州

【关键词】金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪案件辩护律师;金融犯罪案件律师;广强律师事务所;金牙大状律师团队;张王宏律师;私募、众筹、P2P暴雷潮辩护律师;私募证券投资基金;私募股权投资基金犯罪案件辩护律师;股权众筹;债权众筹;P2P平台;互联网金融;互联网金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪有效辩护;非法吸收公众存款罪辩护律师;集资诈骗罪辩护律师;非法集资犯罪辩护律师;虚拟货币犯罪辩护律师;保险诈骗罪辩护律师;票据诈骗罪辩护律师;妨害信用卡管理罪辩护律师;暴雷潮    

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张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
证件号:14401201610349730
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13503015895)
如情况紧急,请直接致电:13503015895 电话:020-37812500
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