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2020年广强诈骗犯罪辩护中心十大经典案例与十大实务文章

来源:金牙大状律师网 日期 : 2021-01-05

前言

今天是2020年最后一天,也是广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心(以下简称“广强诈骗犯罪辩护中心”)十余位律师成员忙于办案、勤于总结的日子。2020年,广强诈骗犯罪辩护中心团队业绩逆势上扬,成功案例、有影响力案例以及经典原创实务文章层出不穷。经过大家精心评选,诞生了2020年广强诈骗犯罪辩护中心十大经典案例与十大实务文章。

2020年广强诈骗犯罪辩护中心十大经典案例

     案例1:黄佳博律师办理的吴某涉嫌诈骗罪一案,证据不足不起诉无罪案例 

     办案简介:为了鼓励出口,地方政府往往会采取一些鼓励措施,某地自2015年起实施专项计划,出台相关奖励办法,以每出口1美元奖励2分人民币的形式对出口企业进行奖励,出口数额以海关统计数据为准,符合奖励条件的企业在规定的日期前向市商务局申报,经市商务局审查计算后,由财政局核定后直接将奖励金拨到企业。某符合条件的企业利用购买出口数据、调整货物报关价格的方式进行报关,并从商务局领取奖励补贴超1.5亿。

     2019年,该企业因涉嫌骗取国家出口补贴,企业负责人及公司相关人员因涉嫌诈骗罪被公安机关采取强制措施,同年9月,黄佳博律师接受委托,成为该公司财务经理吴某的辩护人。介入案件后,辩护人向办案机关提交了《取保候审申请书》《恳请对xx不予批捕之法律意见书》《羁押必要性审查申请书》《不起诉法律意见书》《关于调取xx证据之申请书》等多份材料,积极推动案件进展,但初期结果并不理想,不予批捕的法律意见并未被采纳,两次申请取保、两次申请羁押必要性审查均被驳回,但好在申请调取证据的意见得到重视,最终不起诉的法律意见也被采纳。

     案例2:吴斌律师承办的四川省王某某涉嫌诈骗罪(电信网络)一案,证据不足不起诉的无罪案例    

     办案简介:王某某涉嫌诈骗罪一案,接受委托后,立即安排时间前往四川会见,详细沟通案件情况后,又马不停蹄地赶往公安机关,并与经办人员核实案件相关情况后,认为王某某不构成诈骗罪,目前指控王某某构成诈骗罪,事实不清,证据不足。

       随后撰写了《关于王某某涉嫌诈骗罪一案取保候审申请书》,并递交给有关办案单位,也与有关办案单位主办人员进行了当面沟通,认为王某某主观上并无共谋诈骗的主观犯意,客观行为上也不符合诈骗罪的构成要件。可惜,检察机关仍旧作出了逮捕决定。

        审查起诉阶段,通过查阅本案的全部案卷材料,更加坚定了王某某并不构成诈骗罪,随后撰写了《关于王某某涉嫌诈骗罪一案建议检察机关依法作出不起诉决定的法律意见书》以及当面约见经办检察官,对于吴斌律师提出的辩护意见,经办检察官给予了肯定,随后案件经过一退、二退,仍旧补充不到证明王某某有诈骗的犯罪事实及证据,离移送法院提请公诉的时间还有一周,检察机关以事实不清、证据不足为由,依法作出了不起诉决定。

       这起案件能获得如此成功的辩护效果,一是家属信任和支持专业刑事律师的专业判断,二是律师通过会见、阅卷、撰写专业的法律意见,能精准、专业判断案件事实,三是检察机关主办检察官的专业、负责和严谨的态度。诸多因素,最终认定王某某涉嫌诈骗罪事实不清、证据不足,并依法作出不起诉决定,让王某某重获自由,奠定了良好的基础。

    案例3:张王宏、李伟律师承办的胡某涉嫌合同诈骗罪一案,证据不足不起诉的无罪案例

     办案简介:2019年8月14日,胡某家属千里之外从武汉来到广州,见面沟通后,与张王宏律师、李伟律师确立了委托关系。原来,二个月前,胡某因欠深圳一套路贷团伙借款出逃后,在新疆被设卡民警抓获。张王宏律师介入后,通过与家属沟通和会见嫌疑人,形成法律意见多份,并与检察官沟通,在审查起诉阶段,成功实现证据不足不诉(存疑不起诉,彻底无罪)。

    案例4:金翰明律师办理的柯某某涉嫌(套路贷)诈骗罪、敲诈勒索罪一案(一审打掉诈骗罪、敲诈勒索罪)

     办案简介:一审阶段介入案件后,辩护律师综合全案事实、证据充分论证涉案人员没有实施诈骗行为,在案的实物证据材料等相关证据能够证明借款人没有被骗,本案不能将砍头息等同于诈骗罪,一审开庭中多位辩护人据理力争、据法力争。最终本案经一审法院向上级人民法院请示,判决书中拿掉了诈骗罪、敲诈勒索罪两个罪名,折中选择寻衅滋事罪一罪进行判决,从量刑建议超过十年的有期徒刑,到最终三年多的结果。

     案例5:周峰剑、张王宏律师办理的张某涉嫌诈骗、行贿一案(二审介入辩护,裁定发回重审)

     办案简介:该案涉及征地补偿诈骗类型。公诉机关指控张某(化名)涉嫌在某村地块上违规建造了二十多栋房屋,后因所在地块进行拆迁改造,实施整体搬迁。张某为谋取更多补偿,将房屋挂名在他人名下,并以他人名义签订房屋征收补偿协议和接受补偿款,骗取房屋征收补偿款九百多万元。在此期间,对相关政府工作人员进行行贿。一审判决张某构成诈骗罪、行贿罪,判处有期徒刑十四年六个月。周峰剑、张王宏律师二审阶段接受委托介入此案,先后向二审法院提交了不构成诈骗罪、行贿罪的辩护意见以及排除非法证据申请、调查取证申请、证人出庭作证申请等法律文书,全方位进行辩护,最终二审法院以事实不清、证据不足,裁定发回重审。

    案例6:黄佳博律师办理的黄某涉嫌诈骗罪一案,公安机关未移送审查起诉

     办案简介:黄某(化名)于2020年4月28日,黄某因涉嫌诈骗罪被广东某地公安机关采取刑事拘留措施,案发前,黄某在一家从事期货、证券业务的公司上班,4月28日当天,除了黄某,公司其他员工也都成了犯罪嫌疑人。黄佳博律师接受委托后,前后四次前往看守所会见,了解案情确定辩护思路后先后多次与承办案件的办案人员口头陈述法律意见,并向检察机关递交了书面的法律意见,包括《恳请贵院对涉嫌诈骗罪的黄某作出不予批准逮捕决定之法律意见书》以及《关于黄某涉嫌诈骗罪一案之羁押必要性审查申请书》,2020年7月23日,接到公安机关的电话,得知黄某可以取保,随后了解到包括黄某在内的部分犯罪嫌疑人均不会被移送审查起诉,虽然案件尚未办结,黄某仍未解除取保候审措施,但就目前的情况来看应该只是时间问题。

     案例7:吴斌律师承办的广东省周某某涉嫌合同诈骗罪一案,事实不清,证据不足,取保候审的无罪案例

    办案简介:周某某因为涉嫌合同诈骗罪,被公安机关刑事拘留,接受委托后,吴律师立即安排时间到看守所会见,通过会见,在详细沟通了解案件情况后,吴斌律师认为此案并不构成合同诈骗罪,该案合作项目是真实的,所支付的资金均用于项目投资,并不存在周某某非法占有资金的情形,不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件,属于平等主体之间的经济纠纷案件。

       随后撰写了《关于周某某涉嫌合同诈骗罪一案取保候审申请书》,果不其然,公安机关通过缜密侦查,也认定周某某涉嫌合同诈骗罪一案,事实不清,证据不足,依法不移送检察机关审查逮捕;周某某在被刑事拘留的29天,重获人身自由。

     案例8:吴斌律师承办的浙江省付某某涉嫌诈骗罪(古董艺术品拍卖)一案,主犯变从犯的罪轻辩护成功案例

      办案简介:付某某涉嫌诈骗罪一案,在法院一审阶段接受委托,检察机关认定付某某属于主犯,法定量刑十年以上有期徒刑;通过会见、阅卷,吴斌律师认为付某某在共同犯罪中起到辅助或者次要作用,系从犯;随后,吴斌律师依法在庭前与经办检察官、法官沟通,确定从犯的罪轻辩护思路。

       吴斌律师撰写了《关于付某某涉嫌诈骗罪一案付某某依法应认定为从犯并应当减轻处罚的一审辩护意见书》、《质证意见》及《一审庭审发问提纲》,通过不懈的努力,最终帮助付某某被一审法院认定为从犯,依法减轻了对付某某处罚的成功案例。

    案例9:金翰明律师办理的王某某涉嫌(保健品)诈骗罪一案(二审阶段主犯变从犯,减轻处罚)

     办案简介:本案辩护律师二审阶段介入,先后向二审法院提交了《开庭审理申请书》《辩护词》《补充辩护词》等多份辩护文书,多次与案件承办法官电话沟通本案的定罪、量刑问题,本案二审虽未开庭审理,但经过长达7个月的辩护与沟通,法院最终采纳了辩护人关于王某某系从犯的辩护意见,王某某获减轻处罚。

     案例10:肖文彬、周淑敏律师办理的中央电视台报道的何某涉嫌特大保健品诈骗一案(案件已退回当地检察院)

     办案简介:本案是2019年CCTV12频道详细报道的“起底网络神医”涉特大保健品诈骗案,涉案人何某某是公司老板、大股东,指控涉案金额为1.237亿,辩护人是在审查起诉阶段介入此案的,辩护人通过出具《收集、调取证据申请书》《请求检察院对涉嫌诈骗罪一案嫌疑人何某某作出不起诉决定的律师意见书》《本案超期羁押应变更强制措施的法律意见书》《请求对此案改变管辖的法律意见书》来进行无罪辩护,目前此案当地法院已经退回检察院处理。

2020年广强诈骗犯罪辩护中心十大实务文章

文章1:金翰明律师撰写的《套路贷案件如何从卷宗材料中发现控方的指控错误?》


文章2:金翰明律师撰写的《金翰明律师办案札记:套路贷案件一审阶段打掉诈骗罪定性》


文章3:黄佳博律师撰写的《办理网络诈骗案件,如何向办案机关提供参考案例》


文章4:黄佳博律师撰写的《实务文书分享:报关公司财务经理未参与公司核心业务,不构成诈骗罪》


文章5:谢政敏律师撰写的《切勿将民事欺诈和刑事诈骗混同》


文章6:吴斌律师撰写的《为什么刑事会见那么重要?》


文章7:肖文彬、周淑敏律师撰写的《当事人涉嫌保健品诈骗等刑事案件,律师可以提供哪些专业咨询与辩护?》


文章8:肖文彬、周淑敏律师撰写的《刑辩宝典:如何做好涉合同诈骗罪大要案的辩护工作?》


文章9:肖文彬律师撰写的《刑事辩护之“天龙八部”——如何为涉诈骗罪大要案当事人提供有效辩护?》


文章10:肖文彬、周淑敏律师撰写的《刑事辩护宝典:如何为涉经济犯罪大要案的当事人提供有效辩护?》


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