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ST康得实控人被采取刑事强制措施 曾许诺3000亿市值

办案律师/作者: 曾杰 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-05-13

财联社(南京 记者 王俊仙)讯,5月13日晚间,张家港市公安局官方微博发布一则重磅消息:2019年5月12日,康得集团董事长、康得新复合材料集团股份有限公司(下称“*ST康得”,002450.SZ)大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

回看历史,这位已近70岁的实控人,曾许诺*ST康得“3000亿市值”,然而*ST康得目前市值仅仅140亿元左右,且*ST康得账户之前“122亿货币资金”的实际余额为0。

除此之外,*ST康得还曾公告集团拟获得政府27亿元纾困资金。但据记者向参与战略协议的东吴证券方面核实,协议并未落地,资金未发放。

实控人被采取刑事强制措施

*ST康得官网曾显示,今年69岁的钟玉是中国先进高分子材料产业的领军人物,1988年创建康得集团,2001年创办康得新,领导创建了预涂膜生产线、光学膜产业集群、碳纤维产业平台,将康得新打造成为中国高分子材料的平台型企业。

公开资料显示,2015年钟玉曾许下3年内*ST康得3000亿市值诺言;2017年11月*ST康得市值最高到943亿元;2018胡润北京富豪排行榜上,钟玉财富值是195亿,与新东方俞敏洪一样身家。

然而豪言壮志和辉煌历史从2018年开始出现“溃败”端倪。

2018年,*ST康得相继两次股价出现“闪崩”,但随后的回应为某些股东爆仓所致。2019年1月,盖子被掀开一角,*ST康得爆出“手握150亿现金,却还不起10亿的债”事件。

2月11日,钟玉申请辞去*ST康得董事长、董事、董事会下设各专业委员会委员等相关职务,但其仍为*ST康得实控人。

广东广强律师事务所金融犯罪辩护律师曾杰向财联社记者表示,发布采取刑事强制措施的公告,警方肯定是初步掌握了嫌疑人涉嫌犯罪,且要承担刑事责任的证据(当然这些证据是否会被采纳为定案依据,最终要以法官的判决为准)。被采取刑事强制措施是一种模糊的说法,包括刑事拘留、逮捕、取保候审或者是监视居住等。如果是侵占上市公司资金,涉嫌的问题可能是职务侵占,或者是挪用资金,当然一切还要以官方通报为准。

公司身陷囹圄

钟玉曾在多个公开场合表示坚信*ST康得能够“否极泰来”。

2月16日,钟玉表示:“受到各种因素影响,康得新去年受到了很大的重创,但我们现在正在采取各种措施解决,康得新以后一定会再度崛起。”

随后,在2月27日,*ST康得股东大会上,钟玉称:“2018年康得新遭遇重挫,但中国有句俗话叫否极泰来。”

然而,业内目前猜测钟玉此次被采取刑事强制措施却与其侵占*ST康得资金有关。

4月29日晚间,*ST康得发布的2018年年报,被瑞华会计师事务所出具“非标意见”。根据*ST康得年报,截至2018年末,其货币资金余额为153.16亿元。然而会计师事务所和*ST康得三位独董均表示无法判断该银行存款的真实性。

三位独董发布异议声明称,康得新及其子公司账面显示其在北京银行西单支行的存款余额共计 122.1亿元,“我们对此强烈质疑,原因是这笔存款既不能用于支付也无法执行,并且北京银行西单支行曾经口头回复‘可用余额为零’,注册会计师就此笔存款向北京银行西单支行发出询证函,对方至今没有回复。”

5月10日晚间,*ST康得回复深交所问询函表示:“上市公司可能和大股东资金混同”、“供应商已将预付款转付给康得集团”,并且*ST康得“不排除控股股东存在非经营性占用上市公司资金的情形”。

未获纾困资金

财联社记者注意到,作为张家港曾经的明星企业,*ST康得备受政府关注。

2018年11月7日,*ST康得发布公告称,康得集团与张家港市城市投资发展集团有限公司(下称 “张家港城投”)、东吴证券签订《战略合作框架协议》:张家港城投拟以自筹资金及市场化方式引导社会资本合计总金额不超过27亿元,通过与相关债权人及康得集团的协商,以股权受让、债权承接或股债结合等方式或法律法规允许的其他方式为康得集团提供流动性困境纾解,东吴证券将协助张家港城投制定方案,帮助纾解股权质押困难。

一周后,*ST康得公告称张家港政府投资平台、东吴证券及康得集团有关团队,全力推进并落实实施战略合作协议相关各项工作,目前已经开展质押债务梳理、情况排查、承债及转股方案设计等相关工作,为后续承接债务做准备。

不过此后*ST康得未再公告有关该抒困资金进展情况。

而在1月14日晚间,网传一份《告知函》显示,*ST康得旗下最重要子公司张家港康得新光电材料有限公司已由张家港保税区指定企业“代收代付相应款项”。据新京报报道,其向张家港保税区管委会证实了此事。

然而不久,网络又传出“康得新面临失去地方政府支持,原因是该集团向银行外账户转移了大量资金”等消息。

4月8日,*ST康得官网发布的一则《坚定信心 共克时艰》的文章显示,4月8日,张家港保税区企管局局长邹文彪接待了来访客户,从政府的角度,向客户详细介绍了康得新目前面临的困难、正在努力的方向及采取的相关措施,并表达了对康得新价值的认可。在交流中,针对近期“政府不管康得新了”等传言,邹局长坚定地表示,政府没有放弃康得新,政府将一如既往的支持康得新的发展。

*ST康得同时在官网写道,在苏州市政府协调下,提供了公司主要用于员工工资发放的纾困资金。与此同时,政府还帮助公司稳定销售回款和生产运营,协助公司接洽潜在投资者等。

然而,财联社记者尚未在官方媒体上搜到相关报道。

那么,这笔纾困资金到底发放了多少呢?

对此,5月13日,东吴证券工作人员明确向财联社记者表示:“当时签订的框架协议没有落地,一分钱都没放出去。”当记者问询*ST康得官网信息用纾困资金发放了员工工资时,他表示:“这个我不太清楚,反正我们这边是没有。”


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曾杰
曾杰金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨经济犯罪辩护与研究中心副主任
证件号:14401201810070214
紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)
如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话:020-37812500
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