您当前的位置: 首页 >> 金牙动态 >> 新闻追踪 >> 内容

钱宝自称500亿流水300亿不动产 部分“宝粉”仍坚持不报案

来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-01-06

广强律师事务所·金牙大状刑事律师团队接受媒体采访报道

来源:华夏时报记者 王俊仙 南京报道

据统计,截止到2018年1月2日21时,与关键词“张小雷”相关的网络信息共计37115条,其中微博25667条,微信1996条。

“自‘平安南京’(江苏省南京市公安局官方微博)发布通报,确认张小雷等人已被采取刑事强制措施后,众多钱宝网用户依然执迷不悟,甚至夸大、吹嘘张小雷本人的‘丰功伟绩’,幻想着张小雷会被放出、钱宝会重新运转。”1月3日,江苏省公安厅网络安全保卫总队官微“江苏网警”表示。

事实上,记者接触的多位“宝粉”甚至有给记者“洗脑”的趋势,他们认为张小雷是被冤枉的,只要把张小雷放出来,钱宝网就可以继续运营下去,而不报案则是他们目前的应对措施。

2018.1.5 钱宝 张小雷.png

根据“宝粉”列出来的理由,如果主动报案处理,他们将获得“钱没了”、“列入黑名单(身份证、银行卡)”、“被调查(是否上访)”、“活该”等结果。

然而多位资深律师则向《华夏时报》记者表示,“报案就会钱没了”是缺乏法律常识和依据的,公安机关目前已经立案调查,涉案资产查封追缴工作将同步进行,追缴到案的资产移送到执行机关后,最终将按比例发还给报案和参与登记了的投资人。

自称500亿流水、300亿不动产

“钱宝陪伴了我三年,每天睁眼第一件事就是签到,做任务,这种生活方式已经习惯,突然之间没了心里空落落的……早就知道会有今天,但是真的来临了还是不喜欢,钱宝的功过是非不想说……就像一个信仰突然崩溃了。”一位钱宝网投资人表示。

2017年12月27日上午10点左右,微博“平安南京”发布消息称:“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。”

据天眼查显示,张小雷在83家企业任职,其中上海30家,江苏14家。张小雷作为法人的企业共72家,作为股东的企业54家。而钱宝网成立于2012年,自成立之初就因高息、涉嫌非法集资备受质疑,而钱宝网也多次被传“实控人跑路”、“钱宝网爆雷”,但前几次均以钱宝网强势回应告终。

2018.1.5 钱宝 张小雷3.png

记者能够得到的钱宝网运营数据显示,钱宝网2017年4月每日签到人数平均在152万人左右,2017年1月-4月的月报保证金总额逐月上升,分别为159.39亿元、171.15亿元、233.94亿元和275.28亿元。

而据媒体报道,钱宝网曾声称截至2017年9月,平台流水超过500亿元,注册用户数超过2亿。

目前,一些钱宝网粉丝——“宝粉”开始在社交平台上传播“钱宝网拥有300亿不动产”的消息,而经记者考证,这样的说法最早源于钱宝微信在2017年12月19日左右发布的一篇文章《300亿元不动产作后盾,献礼钱旺7周年》,目前该文章已无法打开。

2018.1.5 钱宝 张小雷4.png

事实上,不管是在钱宝网投资者眼中,还是在钱宝网自身的宣传中,钱宝网和钱旺集团都是不可分割的一体——钱旺集团是钱宝网的坚实“后盾”。

资料显示,钱旺集团成立于2010年12月22日,涉足理财、足球、地产、游戏、软件、电商等多种业务,钱旺旗下拥有足球俱乐部“钱宝俱乐部”、互联网票务平台“钱宝有票”、护肤品牌“乐梦(原莱慕朶)”、电商运营平台“钱宝微商”、健康零食品牌“雷掌柜”、健康管理平台“酷雅健康”、艺术品平台“观于艺术”等。

而从2017年12月27日至今,钱宝网官网仍然无法打开,APP无法提现,钱旺集团官网一直显示的是一张蓝底的“张小雷自首”公告。

年化收益率40%以上

“你想,他那么赚钱,大家还做实业干嘛。”1月2日晚间,记者在南京的一个小餐馆吃饭,隔壁桌就在讨论钱宝网,而“钱宝网”和“张小雷”两个关键词已经成为近日南京大多数饭局都会出现的话题。

据记者了解,钱宝网的运营模式是用户注册成为钱宝网会员并缴纳保证金后,每天签到,并去“任务大厅”领取“看广告”、“填写问卷”、“试玩游戏”等任务,就可以获得一定的收益。


2018.1.5 钱宝 张小雷5.png

一位曾经投资过钱宝网的南京人告诉《华夏时报》,他是在朋友的推荐下投资的,“钱宝网收益率蛮高的,我当时缴纳了2万元保证金,每天签到并保证完成‘看广告’等任务,天天都会有收益,21天后合计收到450多元的利息。其实我胆子比较小,玩了一次还是觉得收益太高,就出来了。”

据悉,钱宝网用户缴纳10万元保证金,并保证每日完成签到、“看广告”等任务,就能每月获得最低4000元,最高过万元的收益。以此计算,钱宝网的年化收益率在40%以上。

此外,钱宝网近年来还进军微商行业,目前钱宝网的官网也将自己定位为一家专门做微商的平台。据报道,微商店主入驻钱宝网开店,只需要缴纳2万元的抵押金,如果未来店不做了,钱宝网承诺这2万元可以退回。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为,平台自我定位为“微商”平台,用户通过做任务赚钱,但实际上赚钱多少并非多劳多得,而是与投入的总资产成正比,总资产越高,做同样的任务,赚的钱也就越高。一旦佣金收入与总资产成正比,就带有“赚取资本收益”的意味了,所谓的“做任务、赚佣金”更像个幌子。

北京市中闻律师事务所合伙人赵虎律师也向《华夏时报》记者表示,金融投资的根基在于实体经济,实体经济的收益水平大约在10%左右,如果正常投资的年化收益率在10%左右,这个基本上是符合实体经济收益水平的;如果投资年化收益率达到了40%,这种投资收益是没有支撑的。

警方吁请投资人报案

根据南京市公安局向媒体通报,2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌犯罪向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪活动立案侦查。目前,张小雷等主要犯罪嫌疑人已被南京市公安局江北新区分局依法采取刑事强制措施。

南京警方介绍称,据张小雷本人供述并经初步调查,张小雷等犯罪嫌疑人以钱宝网为平台,以完成广告任务获取高额收益为诱饵,收取用户保证金,采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌非法集资犯罪活动。

因此,警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案,登记填写真实信息,主动配合公安机关开展调查取证工作。各地钱宝网用户也可登录《“钱宝系”非法集资案件集资参与人受理报案登记平台》(www.njga.gov.cn),按照提示要求登记填写真实信息。

然而这并未得到一些钱宝网投资人的重视。

《华夏时报》记者发现,自从张小雷自首消息出来后,钱宝网投资人心态也出现了“两极分化”:一边是部分投资人认清现实,表示“玩的时候就知道是赌博,现在已经去报案了”;另一边则是一些“宝粉”从之前质疑“张小雷被抓”是假消息,到如今力挺张小雷坚决不报案,甚至还曾去公安局拉横幅要求“释放张小雷”。

“因为投资人在该案中不是犯罪嫌疑人,他们是受害人,对受害人的损失是要退还的。很多投资人想知道钱是否可以追回来,那就要看警方的调查结果了,要看最后盘子里还剩多少,公司和老板还有多少财产可以变现、其他犯罪嫌疑人是否会积极主动上交自己获利的部分。”赵虎认为,时间肯定是漫长的,或许一年、或许两年,“但如果你不去报案不去登记,那办案机关就不知道你是受害人,最后追缴的资金自然就不会分给你。”

广东广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长曾杰告诉《华夏时报》记者,在国内非法集资案件司法实践中,针对相对中立的投资者,退回是原则,不退是例外。不论是在集资诈骗案件还是非法吸收公众存款和擅自发行股票案件中,侦查机关往往会在查封、冻结、追回相关集资款后,按比例退还给报案和参与登记的投资人。

据媒体统计,优易网非法集资案,已退还投资者本金40%,历时31个月;东方创投非法集资案,投资人本金还剩48.7%,庭审历时9个月;铜都贷非法吸存案,投资款按12.3%的比例退赔,从警方介入到出退赔方案,近14个月;乐网贷非法吸存案,投资人本金还剩70%,庭审历时22个月;而全国瞩目的e租宝集资诈骗案的退赔工作还在进行中。

阅读量:238

推荐专题
江苏陆某被控贪污罪、挪用公款罪一案(挪用公款罪不成立)
张某被控盗窃罪一案 (取保终无罪)
曾X华被控贪污罪一案(缓刑)
汪某胜被控贪污罪一案(不起诉)
赖某被控非法经营罪一案(不起诉)
原央视主持人方宏进被控合同诈骗罪一案(不起诉)
王艺被控合同诈骗罪一案(无罪)
雷庭被判非法拘禁罪一案(终获无罪)
李某甲被控参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪一案(不起诉)
马勇明等被判贩卖毒品罪一案(无罪)
推荐阅读
非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形
王思鲁:关于刑事律师的“真货”营销
拒绝迟夙生律师出庭,实际是侵犯了被告人明经国的权利
广强农村两委犯罪案件辩护与研究中心简介
七年了!今天,被告人高海东被控故意伤害案终于落下帷幕!
对虚开增值税专用发票罪中介绍行为的有效辩护研究
没有纸上谈兵的刑事辩护
关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定
“大妈讨债团”是黑社会性质组织吗?
贷款诈骗罪相关法律法规(2017版)
最新文章
ICO到底涉嫌哪种犯罪:传销、非法集资、还是诈骗
恳请贵处就W某犯受贿罪一案 对被违法查封的四套房屋依法予以解封之申请书
吴某东被控诈骗罪一案之取保候审申请书
是否承诺还本付息,是非法吸收公众存款罪案件辩护的关键点
许某涉嫌寻衅滋事罪一案(正在办理中)
刑事辩护新时代
许某涉嫌寻衅滋事罪一案(正在办理中)
周某涉嫌诈骗罪一案(正在办理中)
陈卫东:监察委移送案件检察院后应立案转化才能启动刑诉程序
吴某涉嫌组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪一案(正在办理中)

紧急全国性重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)

如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话020-37812500

地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼(地铁动物园站C出口直走,东风东路小学天伦校区旁,原名天伦大厦。)

邮政编码:510600

Copyright 2013金牙大状律师网版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备05088204号