《赢之道——刑辩实战启示录》二十五──经济犯罪辩护二、控方意见

  第二篇  经济犯罪辩护篇

第五章 李X志等涉嫌非法吸收公众存款案

二、控方意见：

《起诉书》摘要

被告单位广东XX山河开发有限公司，公司地址XX市鉴江经济开发试验区金X岭，法定代表人李X志，公司董事长。

被告人李X志，男，70岁，1934年2月10日出生于广东省XX市，身份证号码：440924340210XXX，汉族，文化程度初中，原任广东XX山河开发有限公司法定代表人、董事长、住本市笪X镇水X村委会莞X村。无前科。因本案于

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被告单位广东XX山河开发有限公司、被告人李X志、刘X、郭X栋、李X飞非法吸收公众存款一案，由XX市公安局侦查终结，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

，李X实业发展总公司经XX市工商行政管理局批准正式成立，法定代表人为李X志，注册资金200万元，经营种果，果园面积180亩。，李X实业发展总公司更名为XX市XX山河有限公司。同年，经广东省工商行政管理局核准，XX市XX山河有限公司更名为广东XX山河开发有限公司，注册资金增加到3000万元（以果园实物出资），法定代表人、董事长为被告人李X志，副董事长为被告人李X飞。，广东XX山河开发有限公司再将注册资金增加到5000万元（以果园实物出资），开垦果园面积14081．78亩。

1998年到1999年间，广东XX山河开发有限公司在李X志的大儿子李X强（另案处理）的策划下，未经金融管理部门批准，便以合作开发龙眼树庄的形式，在北京、深圳、长沙市等地设立分公司，分别聘请刘X为公司的常务副总经理及深圳分公司的负责人，索X海（另案处理）为北京分公司负责人，郭X栋为北京分公司的总经理，孙鹏（另案处理）为长沙分公司负责人，以高额回报为诱饵，然后以每5亩果园4．8万元至15万元不等的价格，向社会不特定对象进行招商，非法吸收资金人民币4302．3938万元。其中在北京签订合同414份，吸收资金3077．948万元（其中被告人郭X栋任北京分公司总经理期间签订合同金额773．292万元），在深圳市签订合同115份、金额1018．0938万元，在长沙市签订合同27份，金额206．352万元。

以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告单位广东XX山河开发有限公司、被告人李X志、刘X、郭X栋、李X飞无视国家法律，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应当处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，特提起公诉，请依法判处。

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