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广强律师事务所刑事风险防控中心

来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-10-10


一、服务项目

本中心立足于为企业(家)提供以“刑事风险防控管理”为核心的系列法律服务,包括:

1.企业刑事风险防控机制构建

通过对企业设立、发展、经营管理中存在的刑事风险点的系统性识别与诊断,针对企业日常经营、财务管理、采购、安全生产、产品质量、贸易、招投标、融资、薪资管理、工程承揽、公司设立、人事变动、知识产权、环境保护等各个环节,建立从管理制度、监控机制到危机处理的全方位防控体系,同时亦构建公司股东、高管及普通员工对公司犯罪的防控机制,为企业的可持续发展保驾护航。

2.企业商业运营模式刑事合法性审查及刑事风控,尤其擅长金融、互联网科技、物流等行业

针对企业的商业运营模式进行刑事风险识别与审查,有针对性地识别易触发的高频罪名,针对商业运营模式建立刑事风控体系。

3.企业刑事合规审查

针对企业的重大交易决策行为进行刑事合规审查,提供合规咨询、报告和培训服务,帮助企业建立合规文化。

二、服务流程

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服务周期:二至三个月

具体细分:

(一)初期调查

1.企业行业背景调查

2.企业组织架构

3.企业商业运营模式

4.企业主营业务及经营情况

5.企业涉诉情况调查

6.利益冲突检索

(二)洽谈阶段

1.确认面谈时间、地点、人员

2.洽谈提纲

3.洽谈纪要

4.确定需求

5.出具书面的服务方案和报价方案

6.制作《非诉讼法律服务合同》

(三)签约阶段

1.签署《非诉讼法律服务合同》

2.办理收费手续并寄送发票

(四)服务前期准备

1.制作服务计划

2.法律法规检索

3.相关案例检索

4.制作刑事风控服务可视化图表或思维导图

(五)正式服务阶段

1.进驻企业尽职调查

(1)收集资料

(2)问卷调查

(3)与管理层沟通

(4)与财务部门沟通

(5)与市场部门沟通

(6)与行政部门沟通

(7)团队内部会议

2.风险识别

(1)梳理企业工作流程

(2)风险调查列举

(3)回访管理层、财务、市场、行政等相关部门

(4)团队研讨

3.风险评估(定性分析、定量分析)

(1)大数据分析

(2)从静态分析到动态分析

(3)研判出事率

(4)风险分级

4.风险防控

(1)制作刑事风控指引表

(2)刑事风险整改

(3)刑事风控培训

5.出具刑事风险防控报告

(六)服务后期

1.反馈与调整

2.出具反馈调整报告

(七)结案归档

1.结案报告

2.结案归档

3.退还资料

(八)后期维护

刑事法律风险顾问,以年度为单位,费用逐年递减

三、服务团队

(一)历史沿革

广强律师事务所系由刑事大要案辩护律师王思鲁领衔的、致力于全国性重大疑难复杂刑事案件有效辩护和刑事风险防控管理的法律服务专业机构。2003年10月,在广州市政府组织的市属国企领导培训班上,王思鲁律师应邀做了题为《国企职务经济犯罪风险防范及危机化解》的专题报告,在中国较早地提出了构建企业法律风险管理机制的观点。随后,王律师应中山大学教授经理研究会邀请,给广东企业界中高层精英做了题为《法律风险防范及危机化解——现实中国经济的法律应对方案》的主题演讲,初步搭建了企业法律风险管理机制的框架。2006年,王思鲁律师在国内首次提出“刑事法律风险管理”等全新视觉的概念以及创建企业刑事法律风险管理机制的观点,并首创“企业刑事法律风险管理团队服务”模式,因此被誉为“中国式法律风险管理第一人”。

因此,刑事风险防控管理始终是我们法律服务的重心,是我们法律服务的招牌。

(二)突出优势

同时,本所的刑事风险防控管理法律服务还有如下突出特点

1.丰富的庭辩诉讼经验反哺非诉法律服务

我们拥有一支庞大的刑事辩护律师团队——金牙大状刑事律师团队,并在中国刑事辩护律师界率先将刑事辩护推向精准化、类罪化有效辩护:诈骗犯罪辩护研究中心、金融犯罪辩护研究中心、走私犯罪辩护研究中心、职务犯罪辩护研究中心、税务犯罪辩护研究中心、知识产权犯罪辩护与研究中心、传销犯罪辩护研究中心、毒品犯罪辩护研究中心、网络犯罪辩护研究中心、黑社会性质犯罪研究中心、企业商业运营模式刑事合法性审查和刑事风险防控中心等。各中心分别处理相应的重大诉讼和非诉讼业务,并以丰富的类罪辩护诉讼经验反哺刑事风险防控管理法律服务。我们的骨干律师积累了丰富的庭辩经验,继而从刑事法律风险管理及危机化解角度给企业提供更加专业、明确、贴位,而非“快餐式”“顾而不问”的法律服务。

2.以管理学和法律双重视角服务企业

就经济实体的有效管理意义上看,法律是有效管理的主要手段及本体知识之一,是管理学的一部分,只有这样看,法律才能在经济运营中活色生香。

我们运用多学科知识构建和维护符合国情的、系统的刑事法律风险管理机制,已成为国际潮流,也是中国政府的要求和中国企业的必需。

我们通过深度、全面介入企业的经营运作,活生生地感受和应用管理和法律二合一的“社会学问”,为我们构建刑事法律风险管理机制提供长期性的实战基地,让我们完美地把管理与法律统一,为客户提供灵与肉结合的专业服务,构建符合国情的刑事法律风险“防火墙”,帮助企业以最小的成本实现利益的最大化。

(三)团队配比

本刑事风险防控研究中心由主任王思鲁领衔,胡丹律师担任秘书长,核心成员有:肖文彬、黄坚明、李泽民、周峰剑、张王宏、金翰明、李伟、陈琦、梁栩境、车冲、胡寒冰、曾杰、周筱赟、黄佳博、周逸舒、倪菁华等。中心汇集了广强众精英,内设有企业刑事风险合法性审查与防控中心指导委员会,由具有10年以上各类罪辩护经验的资深律师担任委员,针对具体项目设置带头人、风控师、流程师、行政秘书等岗位。

我们是团队式的(即组成专业研究刑事法律风险管理机制构建法律问题的律师团)法律服务,而非个体户式的英雄主义。在良好的成长氛围和利益分配机制下,保证团队每一位成员适合、尽责、默契。

四、收费标准

我们提供看得见、摸得着的、实实在在而非顾而不问的实用性法律服务。

我们提供物有所值、明码标价的实用性法律服务。

我们提供人性化的,后续刑事法律顾问费按逐年递减式收取的实用性法律服务。

我们的收费明码标价及坚持恪守诚信,持之以恒地提供高质、高效的法律服务。

我们视项目复杂程度和所需投入人力、时间成本等,在80万至800万间收取合理费用(差旅费实报实销)。

五、我们的愿景

我们注重“防火”甚于“救火”,因为当“灾情”发生,忙于“救火”时,企业的有形/无形资产已经产生损失。我们将投入大部分的精力为企业构建刑事法律风险管理机制,布置天罗地网,为企业“防患于未然”。我们多年的实践案例表明,刑事法律风险管理机制的构建极大地降低了企业的风险成本,提高了企业的抗风险能力,为企业带来了巨大的经济效益。即使在险情发生时,我们专业律师高质高效的法律服务也能发挥更大的效用。所有这些,都证明我们的专业服务体现了巨大的投资回报:为成功者锦上添花、给失落者雪中送炭、让创业者防患未然。


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