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这里有一份广东省制造业刑事风险预警报告,请查收

办案律师/作者: 胡丹 来源:金牙大状律师网 日期 : 2018-07-31

胡丹:广强律师事务所企业商业运营模式刑事合法性审查和刑事风险防控研究中心秘书长、新型犯罪辩护律师、网络犯罪辩护律师、官员/企业家刑事风险防控律师

 

经过统计近五年企业家犯罪的案件情况,发现涉案企业数量最多的产业类型为——制造业。广东省作为制造业大省之一,涉案数量占比自然不低。为此,我专门针对广东省的制造业送上一份企业家犯罪预警报告,以期提升企业家的刑事风控意识。

截止至2018年7月31日,目前已公开的广东省制造业刑事案件数量为180件。详见下图:

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截止至2018年7月31日,广东省制造业刑事案件中前三大一级案由依次是:破坏社会主义市场经济秩序罪,侵犯财产罪,妨害社会管理秩序罪。具体情况如下图:

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截止至2018年7月31日,广东省制造业刑事案件中前三大二级案由依次是:侵犯知识产权罪,走私罪,侵占罪。具体情况如下图:

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截止至2018年7月31日,广东省制造业刑事案件中前三大三级案由依次是:走私普通货物、物品罪,假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪。具体情况如下图:

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截止至2018年7月31日,审理广东省制造业相关刑事案件数量前三的法院是:广东省广州市中级人民法院,广东省高级人民法院,广东省江门市中级人民法院。具体情况如下图:

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截止至2018年7月31日,广东省制造业刑事案件数量前三的注册地区依次是:广州市,东莞市,深圳市。具体情况如下图:

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通过以上数据,我们可以看出,近年来,广东省制造业企业触碰的高频罪名是走私类犯罪知识产权类犯罪职务犯罪之所以没有成为本份统计报告中的最高频罪名,不排除刑事裁判文书未公开,或在检察院阶段已通过不起诉的方式消化处理。

除了以上涉案最高频罪名以外,职务侵占罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、挪用资金罪、污染环境罪、生产销售伪劣产品罪、非法经营罪等罪名紧随其后。这些罪名贯穿于企业管理的各个环节,包括但不限于:日常经营、财务管理、融资、贸易、生产、采购等各个环节,可谓到处都是坑。

刑事案件有个显著特点是“秋后算账”,特别是企业家犯罪,一般会有一至几年不等的潜伏期。在企业家犯罪数量极速增加的今天,作为企业的领头人,如果希望企业安全、稳健、长久的发展,应当及时对企业做出刑事风险盘点,做到“早知道早预防”。

 

注:以上数据均来源于已公开的裁判文书,不排除存在未公开的裁判文书而导致统计结论不完全精准的可能。

 

 

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胡丹
胡丹商业运营模式刑事合法性审查和刑事风险防控研究中心秘书长
证件号:14401201611160513
紧急重大刑事案件咨询可直接加广强律师事务所主任、刑事大要案辩护律师王思鲁微信向他反映(通过王律师手机13802736027)
如情况紧急,请直接致电:13802736027 电话:020-37812500
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