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金融犯罪综述

金融犯罪

金融犯罪是伴随金融市场的建立和发展而产生、蔓延的一类新型犯罪。就刑法理论而言,金融犯罪并非一个独立的罪名,而是包含在经济犯罪之中的一类犯罪的总称。由于这类犯罪涉及金融领域,且所有的犯罪行为所指向的社会关系均为国家的金融管理制度和管理秩序,因而理论将这些犯罪统称为“金融犯罪”。

所谓金融犯罪,是指发生在金融业务活动领域中的,违反金融管理法律法规及有关规定,危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券、期货等金融管理制度,破坏金融管理秩序,情节严重,依照刑法应受刑罚处罚的行为。

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非法吸收公众存款罪

是指非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。“非法”一般表现为主体不合法(主体不具有吸收存款的资格)或者行为方式、内容不合法(如擅自提高利率吸收存款)。“公众”是指多数人或者不特定人(包括单位)。

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信用卡诈骗罪

指以非法占有为目的,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

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贷款诈骗罪

指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

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集资诈骗罪

指以非法占有为目的,通过编造谎言,虚构事实或隐瞒真相等诈骗方法,违法向公众募集资金的行为。本罪规定于《刑法》第一百九十二条。

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高利转贷罪

指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

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骗取贷款罪

指行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪可分解为三个单独罪名,行为人同时触犯本条三个罪名的,不数罪并罚。本罪规定于《刑法》第一百七十五条之一。

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违法发放贷款罪

属于空白罪状,是由特殊主体构成的犯罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的行为。本罪规定于《刑法》第一百八十六条。

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操纵证券、期货市场罪

指行为人主观上具有非法操纵证券、期货市场的故意,客观上通过各种手段实施了非法操纵证券、期货市场、情节严重的行为。本罪规定于《刑法》第一百八十二条。

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保险诈骗罪

指投保人、被保险人、受益人以非法占有保险金为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,进行保险诈骗活动,数额较大的行为。本罪是金融领域中的严重刑事犯罪之一,规定于《刑法》第一百九十八条。

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内幕交易、泄露内幕信息罪

指证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位,将内幕信息在形成之后、正式公开之前,非法故意透露该信息,或以明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的行为。本罪规定于《刑法》第一百八十条第一款,旨在抑制证券和期货市场中的利用内幕信息的不公平交易。

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洗钱罪

指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并使其合法化的行为。

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伪造货币罪等五罪

指仿造真实货币的特征,以各种手段非法制造货币的行为。

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