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注册公司钱不够,造些存单去凑?小心公安找上门!

办案律师/作者: 张王宏黄宇 来源:金牙大状律师网 日期 : 2019-06-21


张王宏:广强律师事务所合伙人暨金牙大状金融犯罪辩护与研究中心主任     

黄宇:金融犯罪案件有效辩护、广强律师事务所金融犯罪辩护研究中心秘书长

注册公司的出资款,使用现金、转账是一种方法,使用银行核实的存单、账单也是一种有效方法。在注册资金数额较大的情况下,有人试图用伪造存单、账单的方法骗取登记资格。

小心!这样可能构成犯罪。

2004年初,李大宝、王艳梅决定共同出资人民币100万元,成立惠州市大亚湾宝梅实业有限公司。俩从找到曾富甲垫资。曾为了帮助朋友,又想省钱,便安排员工柯爱河伪造了金额50万元人民币的银行存单2张和加盖有中国工商银行宝队支行公章的银行询证函1张,骗取当地会计事务所出具了验资报告,成功办理工商登记。

事过9年后,2013年1月9日,公安机关在办案中发现惠州市大亚湾宝梅实业有限公司注册登记资料中的银行进账单存在问题,遂立案侦查,曾富甲获悉后,于2017年7月25日投案自首。

此案经过了14年仍被公安机关立案追究,虽然后来因为追诉时效问题,曾富甲被免予追究,但伪造存单真是险过剃头。

无独有偶,河北灵寿县的李北是银行工作人员,在亲友闫晓雷人的要求下,伪造了王一鸣、苏楠两张灵寿县农村信用社银行进账单,以及银行询证函和客户查询明细对账单。并用以上伪造的材料骗取工商注册,并注册了灵寿县朝南房地产开发有限公司。后来,同样被公安机关立案侦查。

不同的是,此案中,后来检察院认为,李北的行为在客观上不符合伪造、变造金融票证的表现形式。因为李北违反规章制度开具进账单等材料,客观上符合违规出具的表现形式,但银行进账单等材料不属于违规出具金融票证罪的犯罪对象。案件后来被不起诉处理。

(以上案例,来自惠阳检公诉刑不诉[2018]15号、灵检公刑不诉[2017]10号,文中文物均为化名)


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张王宏
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